| News topics |
|
Политика.Митинги. Пикеты. Партии [901]
|
|
Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения [263]
|
|
Суд-закон.МВД.Криминал [1282]
|
|
Право, закон [323]
|
|
Экономика и СЭР [840]
|
|
Власть Правительство Ил Тумэн [1208]
|
|
Мэрия, районы, муниципалитеты [400]
|
|
Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО [215]
|
|
Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка [559]
|
|
Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги [156]
|
|
Коррупция [862]
|
|
Банк Деньги Кредиты Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство [294]
|
|
Социалка, пенсия, жилье [277]
|
|
ЖКХ, строительство [133]
|
|
Образование и наука. Школа. Детсад [215]
|
|
Люди. Человек. Народ. Общество [226]
|
|
АЛРОСА, Алмаз. Золото. Драгмет. [672]
|
|
Алмазы Анабара [161]
http://alanab.ykt.ru//
|
|
Земля. Недра [240]
|
|
Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода [380]
|
|
СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ [158]
|
|
Промышленность [43]
|
|
Нефтегаз [284]
|
|
Нац. вопрос [285]
|
|
Соцпроф, Совет МО, Общ. организации [65]
|
|
Дьикти. О невероятном [183]
|
|
Выборы [661]
|
|
Айыы үөрэҕэ [124]
|
|
Хоһооннор [5]
|
|
Ырыа-тойук [23]
|
|
Ыһыах, олоҥхо [108]
|
|
Култуура, итэҕэл, искусство [368]
|
|
История, философия [245]
|
|
Тюрки [76]
|
|
Саха [164]
|
|
литература [43]
|
|
здоровье [469]
|
|
Юмор, сатира, критика [14]
|
|
Реклама [7]
|
|
Спорт [123]
|
|
В мире [86]
|
|
Слухи [25]
|
|
Эрнст Березкин [88]
|
|
Моё дело [109]
|
|
Геннадий Федоров [11]
|
|
BingHan [4]
|
|
|
Main » 2015 » Олунньу » 17 » «Печатная продукция» дагестанских обнальщиков
«Печатная продукция» дагестанских обнальщиков | 19:32 |
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении теневых банкиров, участвовавших в обналичивании миллиардов рублей, поступавших под фиктивные контракты из Москвы в Махачкалу
 Экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову и бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову главное следственное управление СКР предъявило обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 и ст. 172 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность). Еще семи фигурантам, в том числе экс-начальнику отдела неторговых операций банка «Инвестиционный союз» Сергею Горячеву, инкриминируется участие в ОПС и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, они участвовали в обналичивании 5,7 млрд руб., «заработав» на этом более 34 млн руб. По данным источников «Ъ», основные обвиняемые по делу свою вину не признают, отказываясь от дачи показаний.
Дело в отношении экс-депутата и банкиров было выделено в отдельное производство из другого громкого дела — в отношении уроженцев Дагестана Магомедрасула и Магомеда Каратовых, выступавших учредителями ЧОП «Карат-1″. Им вместе с несколькими сообщниками также инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нем.
На след теневых банкиров сотрудники ГУЭБиПК вышли весной 2012 года. Однако потребовалось еще около года, чтобы собрать веские доказательства их вины. Первыми 28 марта 2013 года в аэропорту Внуково оперативниками и спецназовцами были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 млн руб., которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция. Еще около 45 млн руб. было изъято в сумках курьеров. Затем оперативники задержали братьев Каратовых, и настала очередь теневых банкиров.
Оперативники и следователи нагрянули с обысками в одну из операционных касс вне кассового узла (ОКВКУ) в подмосковных Химках, принадлежащую комбанку «Инвестиционный союз». Там были обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконных финансовых операций. Фактически возглавлял работу ОКВКУ Игорь Кузнецов, а открыть узел в Химках ему, по данным следствия, помог начальник отдела КБ «Инвестиционный союз» Сергей Горячев. Официально же руководителем ОКВКУ был назначен Сергей Соловьев, не имевший даже финансового образования. Причем, как считают в СКР, руководство банка было не осведомлено о незаконной деятельности ОКВКУ и своего сотрудника. В самом банке от комментариев вчера воздержались.
Официально сотрудники ОКВКУ занимались денежными переводами, кассовым обслуживанием юридических и физических лиц, а также обменом валюты. А неофициально, по данным следствия, осуществляли переводы безналичных денежных средств из Москвы в Дагестан, где те по подложным договорам переводили в наличность, которую потом доставляли в столицу самолетами под охраной бойцов ЧОП «Карат-1″.
 Фото: Пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Знакомиться с материалами дела, которые составляют более 500 томов, обвиняемые Кузнецов, Горячев и Гасанов (его задержали последним — в марте 2014 года) будут в СИЗО, а их подельники — находясь под подписками о невыезде. Отметим, что они частично признают свою вину в незаконной банковской деятельности, отрицая причастность к организованной преступности. В частности, как отмечает адвокат Сергея Соловьева Оксана Михалкина, реально в ОКВКУ ее клиент занимался решением исключительно хозяйственных вопросов, не вмешиваясь в финансовую деятельность узла. Защитники братьев Каратовых от комментариев воздержались.
Алексей Соковнин
Оригинал материала: "КоммерсантЪ"
|
|
Category: Суд-закон.МВД.Криминал |
Views: 1472 |
Added by: uhhan1
|
|
|
| Ааҕыылар |
Баар бары (online): 49 Ыалдьыттар (гостей): 49 Кыттааччылар (пользователей): 0 |
|
