Main » 2011 » Бэс ыйа » 16 » Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ. Схема братьев Егиазарянов.арест Темиргалиева и К
Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ. Схема братьев Егиазарянов.арест Темиргалиева и К
10:07
Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ Начальник 37-го отдела Управления "К" Темиргалиев "зарабатывал около 40 "лимонов" долларов в год, а его супруга строит отель в Греции"
Репортеры «Новой» изучили биографии Темиргалиева и Куликова, которых коллеги за глаза называли «братья-мусульмане», и встретились с сотрудниками Управления «К» — они рассказали, какие порядки царят в этом элитном и сверхсекретном полицейском подразделении. Анонимки Темиргалиева и Куликова Управление «М» ДЭБ ФСБ (курирует милицию) стало разрабатывать еще три года назад, после того как в конце 2008-го на Лубянку подкинули несколько анонимных писем, в которых авторы сообщали: эти оперативники якобы занимаются «наездами» на коммерсантов и крышуют нелегальный игорный бизнес.
Цитирую: «Располагаю достоверными данными о том, что в Управлении «К» БСТМ МВД на протяжении длительного периода времени действует организованная преступная группа <…>. Основной целью группы является использование своего служебного положения при вымогательстве крупных сумм с коммерческих структур в г. Москве. Лидерами группы являются Аббасов и Темиргалиев. Необходимо отметить, что при приеме на службу в БСТМ в базах данных Управления «М» ДЭБ ФСБ и ДСБ МВД имелись серьезные сведения, препятствующие назначениям. Однако это не помешало им стать «привилегированными» сотрудниками и зарабатывать огромные деньги для себя и начальства. <…> Имея значительную поддержку в органах власти, среди руководства МВД и контролирующих правоохранительных структур, основанную на неформальных финансово-экономических взаимоотношениях, данные лица пользовались в подразделении необоснованными привилегиями <…>».
В других анонимках сообщалось, что якобы Темиргалиев и Куликов в интересах одной крупной часовой компании проводили незаконные обыски в офисах конкурентов и изымали товар. Помимо «братьев-мусульман» в анонимках назывались фамилии руководящих сотрудников Генпрокуратуры, БСТМ, столичного ГСУ и УБЭП ГУВД г. Москвы. БСТМ Прежде чем подвергнуть анализу трудовой путь «братьев-мусульман», стоит рассказать о сверхсекретном подразделении, в котором они служили: БСТМ МВД. Оно было образовано в 1992 году, с 2002 года структуру возглавил генерал Борис Мирошников.
Справка "Новой" Борис Мирошников родился 12 октября 1950 года в Туркмении. В 1973 году окончил МВТУ (МГТУ) имени Баумана. В течение 25 лет работал в КГБ. В 1996 году в должности заместителя начальника управления контрразведывательных операций ФСБ курировал громкое дело в отношении дипломата Платона Обухова, обвинявшегося в шпионаже в пользу Великобритании. Позднее возглавлял управление компьютерной и информационной безопасности департамента контрразведки ФСБ. С марта по август 2001 года занимал должность зампреда Госкомитета РФ по рыболовству.
В задачи БСТМ входит борьба с преступлениями в сфере высоких технологий, с незаконным распространением радиоэлектронных и специальных технических средств, мошенничеством в области электронных платежей и детской порнографией в интернете. Одно из главных направлений деятельности — оперативное сопровождение уголовных дел (прослушка телефонов и чтение почты в интернете).
К примеру, в 2005 году сотрудники БСТМ по телефонным переговорам вычислили ментов-оборотней Семина, Федорова, Старостина и Ситяшенко, застреливших на Краснохолмском мосту инспектора ГИБДД Жучкова. В процессе расследования выяснилось, что все четверо промышляли угонами иномарок, а владельцев убивали (в деле — 25 трупов).
К сожалению, громкие коррупционные скандалы не обошли стороной и БСТМ. Самый громкий из них, когда экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин публично обвинил генерала Мирошникова, его зама Константина Мачабели и сотрудников БСТМ в хищении и последующей продаже принадлежащих компании сотовых телефонов. История, если вкратце, такова. В 2006 году Управление «К» совместно с ФСБ в ходе спецоперации задержало груз с 167,5 тыс. мобильных телефонов Motorola, прибывших в «Шереметьево» из Пакистана. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (выпуск и продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
А дальше начался самый настоящий цирк: конфискованные и «уничтоженные» мобильники вскоре появились на прилавках магазинов, а господа Мирошников и Мачабели собирали большие пресс-конференции, где заявляли, что действовали в рамках действующего законодательства.
История закончилась тем, что Чичваркин был вынужден скрыться в Лондоне; у компании объявился новый совладелец; оперативник БСТМ Князев, совершивший должностной подлог, был оштрафован на 50 тыс. рублей; а следователь Латыш, вынесший постановление об изъятии партии телефонов, получил один год и три месяца колонии-поселения.
Следующий публичный скандал случился в 2009 году, когда начальник отделения 38-го отдела Управления «К» Владислав Филиппов и его зам Валентин Грошев (проходил по делу «Евросети») якобы вымогали взятку в размере 200 тыс. долларов у председателя совета директоров «АРБ-Инкасс» Валерия Белозерова.
Согласно материалам уголовного дела, к Белозерову явились пятеро оперов из БСТМ под руководством Грошева и заявили, что у них есть информация о проведении незаконных банковских операций. Вскоре коммерсанту позвонил неизвестный и предложил уладить дело за 1 млн долларов.
На встречу с Белозеровым Грошев пришел с Филипповым и с неким бизнесменом Антоном Чайкой, которого представили родственником генпрокурора и полковником ФСБ. Во время беседы Белозерову снизили сумму до 200 тыс. долларов, однако он обратился в ДСБ.
При передаче денег Чайку задержали. Во время досмотра при нем обнаружили дорогостоящую «глушилку», которую используют спецслужбы (на определенном радиусе глушит все сотовые телефоны и переговоры по рации). «Родственник» генпрокурора отпираться не стал и согласился помочь в поимке оборотней. А дальше особисты «приняли» оперативника Филиппова. У него в карманах находились 30 тыс. евро «карманных» денег, тридцать платиновых банковских карточек и шесть супердорогих мобильных телефонов Vertu.
[Lenta.Ru, 18.09.2009, "Участника расследования дела Чичваркина приговорили к 2,5 годам": […] суд признал начальника отделения 38-го отдела управления "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД, майора милиции Владислава Филиппова виновным в покушении на мошенничество. Также виновным по этому делу признан учредитель группы компаний "Нео" Антон Чайка. Установлено, что майор и бизнесмен вымогали 200 тысяч долларов у руководства кредитной организации "АРБ-Инкасс". Филиппов приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, а Чайка к двум годам условного срока. Это наказание назначено подсудимым с учетом их признания и раскаяния. […] ни Чайка, ни Филиппов на самом деле не могли повлиять на судьбу "АРБ-Инкасс", поэтому их обвинили в покушении на мошенничество. Впрочем, Чайка заявил, что в конечном счете деньги предназначались Грошеву. Тот на протяжении всего расследования не ходил на допросы, утверждая, что болеет. — Врезка К.ру]
Самое последнее ЧП в БСТМ случилось совсем недавно: особисты застукали подполковника К., продававшего «палки» (зафиксированные преступления) коллегам из УБЭП ГУВД г. Москвы и попутно решавшего вопросы по игорному бизнесу.
Несмотря на обилие громких скандалов, генерала Мирошникова не сняли с должности и в январе нынешнего года с помпой проводили на пенсию. Торжества проходили в здании МВД на Житной. Присутствовало практически все руководство МВД и ФСБ. Награждая пенсионера Мирошникова орденом «За заслуги перед Отечеством», глава МВД Нургалиев заявил: «Все мы знаем генерала Мирошникова как опытного и энергичного руководителя, способного грамотно организовать деятельность подчиненных подразделений, поддерживать в них высокую дисциплину…» Игорка О деятельности подчиненных Мирошникова — «братьев-мусульман» рассказал следствию не только Марат Мамыев. В уголовном деле о крышевании прокурорами нелегальных казино в Подмосковье имеются показания засекреченного свидетеля, выступающего под псевдонимом «Николаев».
В частности, «Николаев» сообщил: оперативники постоянно гуляли на пирушках у подмосковных прокуроров в ресторане «Узбекистан», а также по указанию ныне арестованного начальника 15-го управления прокуратуры Подмосковья Дмитрия Урумова заводили оперативные дела на владельцев игровых залов, а затем якобы вымогали у них многомиллионные суммы.
По информации нашего источника в ФСБ, в рамках «дела о подмосковных казино» в ближайшее время предстоят новые аресты и отставки высокопоставленных полицейских, сотрудников ГСУ ГУВД Москвы, а также сотрудников столичной прокуратуры. Например, до сих пор не ясна роль зампрокурора Москвы Александра Козлова, засветившегося на фото во время шумных застолий с бизнесменом Назаровым и ныне беглым первым замом прокурора Подмосковья Игнатенко.
Другим фигурантом игорного дела вполне может оказаться гражданин по фамилии Судаков, раньше носивший фамилию Никулин. Цитирую показания «Николаева»: «…Мне известен тот факт, что Судаков (Никулин), ранее являясь сотрудником ФТС России, ФСКН России и ГУВД Московской области, в настоящее время позиционировал себя как личного помощника начальника ГУВД Московской области Головкина Н.В. В ГУВД Московской области Судакову (Никулину) беспрекословно подчиняются все руководители подразделений, вплоть до того, что он мог проводить совещания руководителей подразделений как у них на рабочих местах, так и вызывать к себе в кабинет, который расположен рядом с кабинетом начальника ГУВД, не являясь при этом действующим сотрудником МВД России. Используя его связи в ГУВД Московской области и других правоохранительных органах, сотрудники прокуратуры Московской области обращались к Судакову (Никулину) с просьбами о проведении незаконных ОРД, а именно: наружное наблюдение, наведение справок, ПТП, снятие информации с технических каналов в отношении лиц, представляющих угрозы для бизнеса Назарова, и лично указанных сотрудников прокуратуры Московской области».
Не исключено также, что скоро начнутся аресты полицейских и прокуроров по факту крышевания подпольных клубов в Лианозове и Мытищах (ранее клубы назывались «Жетон» и «Вулкан»). Кстати, про «Жетон» в Лианозове мы уже упоминали в прошлом году. Если помните, вместе с депутатом Госдумы мы проводили свое расследование и специально зашли в этот клуб. При входе нам предложили купить рекламный буклетик турфирмы «РИО-Трэвел» и на эту сумму «забить» игровой автомат.
Журналисты «Новой» позвонили в офис турфирмы и попросили дать комментарии. На следующий день от «РИО-Трэвел» в Лианозово прибыли гражданин, представившийся Владимиром Егоровичем, и молодой человек с портфелем. Общение с «туристами» вызвало много вопросов. Казалось, что они начнут выяснять, на каких основаниях в нелегальном игровом клубе торгуют их буклетами? Однако оба уселись играть в автоматы и заявили, что вызывать милицию не будут. К сожалению, мы тогда еще не знали, что в этой комедии роль «Владимира Егоровича» сыграл Ефим Коган — один из основателей игорного бизнеса в Москве.
Но все тайное когда-нибудь становится явным. В распоряжении «Новой» оказался весьма любопытный оперативный документ. Правда, особисты попросили нас пока не афишировать фамилии некоторых фигурантов: «…Через сотрудников БСТМ МВД С. и Г., владельцы бывшего клуба «Жетон» (Лианозово), ежемесячно платят 30 тыс. долларов США за так называемую крышу. Также непосредственное отношение к противоправной деятельности нелегальных залов игровых автоматов имеют сотрудник ОСБ УВД СЗАО по имени Дмитрий и руководящий сотрудник ДСБ МВД по имени Максим, носящий на правой руке золотую печатку. В свою очередь, их деятельность прикрывает генерал-майор ДСБ МВД (фамилия известна «Новой»).
…Владельцам игровых заведений оказываются многочисленные услуги, в том числе прослушка телефонов конкурентов (ПТП), охрана и поддержка во время «стрелок». Известен случай, когда сотрудники БСТМ якобы «потеряли» оперативные материалы в отношении фигуранта Ефима К., содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне (номера «пропавших» документов имеются в редакции).
…Необходимо отметить, что сотрудник БСТМ С., продолжая крышевать нелегальный игровой бизнес в СЗАО и Мытищах, приобрел в собственность земельный участок в Дмитровском районе площадью 20 соток и за год построил на нем коттедж стоимостью около 600 тыс. долларов. Купил квартиру в Черногории за 60 тыс. долларов и за 100 тыс. долларов приобрел многоуровневую квартиру по Путилковскому шоссе. Полностью обновил свой автопарк следующими автотранспортными средствами: Toyota Prado, Audi Q7, Honda HR-V, Мaybach…»
Вполне вероятно, что арест «братьев-мусульман» даст множество дополнительных сведений о том, кто еще из БСТМ и других подразделений полиции оказывал «кровельные» услуги хозяевам подпольных казино. Беседа с оперативником из БСТМ Репортеры «Новой» встретились с сотрудником БСТМ, который попросил не указывать его имени.
— По вашему мнению, кто прикрывал Темиргалиева и Куликова и с кем они делились?
— Куликов и Темиргалиев имели очень хорошие выходы на ряд должностных лиц в ФСБ, Генпрокуратуре, столичной прокуратуре и ГСУ ГУВД г. Москвы, что позволяло им без всяких осложнений проводить проверки коммерсантов. Обычно в таких случаях работа строится по следующей схеме: выбирается крупная фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью. В отношении руководства компании проводится полный комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Далее выявляются нарушения, а потом осуществляется изъятие товара и финансовых документов. При этом с коммерсантом начинают торговаться и вымогать денежные средства. Обычно сумма составляет половину от общей стоимости изымаемого товара.
— А чем еще они знамениты?
— Другой пример? Помните, как в 2009 году за вымогательство задержали сотрудника 38-го отдела БСТМ Филиппова, у которого была куча банковских карт и дорогих телефонов? Так, к начальнику 12-го отдела ОРБ № 16 ДСБ Федотовскому лично приезжал Темиргалиев и за снисхождение к Филиппову предложил 200 тыс. евро. Кстати, он сказал, что если этой суммы будет мало, то он ее удвоит. Когда Федотовский ответил отказом, Темиргалиев сказал, что с ним лучше дружить, а то его враги долго не задерживаются на своих должностях. Начальнику ДСБ Драгунцову о беседе было доложено, но он мер никаких не принял.
— А за что руководство Управления «К» так снисходительно к ним относилось?
— Вот вы и спросите это у начальства. Я вам скажу одну вещь: при Мирошникове и Мачабели они неделями не приходили на службу. Не рассматривали заявлений, не имели в производстве дел оперативного учета и не подписывали оперативно-служебные документы. Между тем они осуществляли анализ сводок ПТП (прослушка телефонов), СН (скрытое наблюдение) по разработкам других сотрудников других отделов. Понимаете, не имея достаточных полномочий, раздавали всем устные указания и поручения.
Они бравировали, что якобы лично знают президента Медведева, Нургалиева, Бортникова. Я несколько раз бывал на даче у Куликова — при входе у него висит почетная грамота: «Полковнику Аббасову Мехману Агикаши-оглы в День российской милиции с наилучшими пожеланиями от администрации Президента РФ».
— Темиргалиев и Куликов богатые люди?
— Говорят, что Темиргалиев будто бы зарабатывал около 40 «лимонов» долларов в год, а его супруга строит отель в Греции. У Куликова и Темиргалиева имелись документы прикрытия и паспорта, оформленные в Управлении «В» БСТМ. А также загранпаспорта, полученные в СВР. Один из паспортов Темиргалиева был выписан на фамилию Колокольчиков. Еще в управлении говорят, что они прикормили кураторов из Управления «М» ДЭБ ФСБ, и те закрывали глаза на их похождения. Мы периодически фиксировали их встречи с чекистами в дорогих ресторанах. Хотя неизвестно, кто кого использовал.
— А как в БСТМ восприняли арест Темиргалиева и Куликова?
— Начальство хмурит брови. А мы не верим, что их посадят. Порешают, с кем надо, и получат в худшем случае условно. Уж сколько раз так бывало.
В свою очередь, адвокаты Темиргалиева и Куликова заявили, что уголовное дело носит заказной характер и руководство МВД решило избавиться от оперативников-профессионалов.
***
Как выводили из Национального резервного банка Схема братьев Егиазарянов
Миллиардер Александр Лебедев, которому принадлежат российская «Новая газета» и британское издание The Independent, уходит из бизнеса в политику, потому что устал бороться с коррумпированными чиновниками.
На прошлой неделе он объявил, что оставит большую часть своего бизнеса и присоединится к «Народному фронту» — союзу политических партий, возглавляемому Владимиром Путиным (и которому, предположительно, гарантирована победа на парламентских и президентских выборах 2011 и 2012 годов). [...]
С тех пор, как он вернулся в бизнес, Лебедев, по сути, жил на два города — Лондон и Москву, и продолжает вести политическую деятельность, только она теперь носит оборонительный характер. Он призывает власти обуздать коррупцию и службы безопасности и обвиняет их в попытках захватить его самый важный актив, Национальный резервный банк. [...]
В интервью журналу RUSSIA! Лебедев сказал, что покушения на его банк начались в 1996 году. Он написал об одном из таких случаев в открытом письме премьер-министру Владимиру Путину: «В нашей недавней истории был сюжет, когда «человек, похожий на генпрокурора Скуратова», пытался отобрать у меня бизнес и посадить в тюрьму. Эта травля продолжалась четыре года, и в нее были вовлечены, с одной стороны, высший командный состав генпрокуратуры и отдельные «оборотни» из ФСБ, с другой — братья Егиазаряны и ореховская преступная группировка. Одни фабриковали уголовные дела, потрошили Национальный резервный банк обысками и тысячами часов допрашивали его сотрудников, другие применяли стрелковое оружие, гранатометы и пластит, захватывали в заложники родственников руководителей НРБ. Это и есть механизм уголовных репрессий».
Лебедев подробно описал покушения на НРБ — те самые покушения, которые, вероятно, заставили его вернуться в политику.
Вот прекрасный пример: В конце 1996 года у нас был клиент, который держал деньги в банке, а потом разорился, вернее был преднамеренно обанкрочен. И в результате сделки мены по ценным бумагам у нас клиент украл 7,5 миллиона долларов. Его звали Игорь Федоров, он умер несколько лет назад. Он имел вид на жительство в США и российское гражданство. Соответственно, мы обратились в правоохранительные органы, но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти деньги и должны были начать судебные преследования в двух странах — США и Великобритании.
Вместо того чтобы заплатить нам за акции согласно договору, Федоров эти деньги из другого банка отправил на свой частный счет в Швейцарию. Дальше он начал сотрудничать с братьями Егиазарянами, Ашотом и Суреном, а они в это время уже был в тесных отношениях с генеральным прокурором РФ, у них было несколько конспиративных квартир для работы. Одна из них -— известная «Воронья слободка на Полянке», и она даже попала на ТВ.
Случай, о котором вспоминает Лебедев — знаменитое в России видео, показанное по центральному российскому телевидению, в котором генеральный прокурор, вернее «человек, похожий на прокурора», развлекается в компании нескольких женщин. Камеры были, скорее всего, установлены в квартире, которую российские СМИ связывали с братьями Егиазарянами.
Вероятно, Егиазаряны заставили Федорова написать два доноса. Эти документы находятся сейчас у нас. Итак, Федоров из Америки пишет генеральному прокурору, что мы украли все деньги, какие только можно было украсть в Российской Федерации, что мы ему угрожали. Короче, все, что традиционно пишется в ложных доносах. Кроме краж, Федоров обвинял нас с Черномырдиным (бывший премьер-министр РФ) в том, что мы планируем незаконные политические действия, а Федерова вынудили убежать в Америку, и он просит нас привлечь к уголовной ответственности.
Доносы отправлены по почте США. А согласно закону «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO), использование почты и телефонов на территории Соединенных штатов является основанием для применения акта. Это основание для использования американской юрисдикции по закону RICO [в отношении Егиазаряна]. Мы изучаем эту возможность. В отношении россиян пока еще не удавалось применить закон RICO, тем более, что Верховный Суд в Соединенных Штатах в прошлом году предписал ограничиваться по существу, когда иностранцы пытаются использовать американскую юрисдикцию. Мы пока еще только готовимся с юристами предъявить эти обвинения.
У нас есть масса [подтверждающих] документов: платежки Федорова, который переводит Сурену Егиазаряну на Кипр два миллиона долларов через банк Луидор. Через этот же банк на Барбадосе его брат Ашот Егиазарян отмыл, как минимум, миллиард долларов. В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, они проводили сделки с Министерством финансов, и отмывали деньги в банке Луидор на Барбадосе. Федоров заплатил Егиазарянам за то, чтобы они дали команду генеральному прокурору начать против нас работу по ложному доносу. Это и есть суть этой истории. [...]
Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова
Иван Переверзев
Compromat.Ru Compromat.Ru Асланбек Гутнов Роберт Кочиев В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком. Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.
Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.
В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики?
Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня. Аферисты под прикрытием Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО «Дивинус» занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды — «Забава», «ГОСТ ТМ», «Старая сказка», «Русская тройка» и «Родимая». Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО «Дивинус», регистрировались на «дочернюю» фирму «Держава» (производителя алкогольной продукции).
Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами «Дивинуса» и «Державы» не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что гендиректор ООО «Держава» Асланбек Гутнов регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем ООО «Дивинус» при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».
Вдобавок к «проделкам» г-на Гутнова, летом 2010 года сотрудниками Следственной части СУ МВД Северной Осетии было возбуждено абсурдное и, судя по ряду признаков, заказное уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей ООО «Держава» представителями ООО «Дивинус» путем подделки документов».
Судя по всему, обыск в московском офисе «Дивинуса» и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, как и следовало ожидать, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось. Тем не менее, в результате обыска были изъяты абсолютно все документы и печати ООО «Дивинус», что привело к незапланированной приостановке бизнеса и значительным убыткам.
25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Гутнова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Асланбека Гутнова и Роберта Кочиева.
«Указанные действия», как утверждает заявитель, выразились в слежке за ним неустановленных лиц и «прямых угрозах физической расправой, неоднократно поступавших лично от Асланбека Гутнова».
По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через ООО «Держава» под прикрытием ООО «Дивинус», что нанесло государственной казне убытки в виде неуплаты акцизных сборов на сотни миллионов рублей».
Несмотря на серьезные обвинения, меры в отношении фигурантов заявления, по невыясненным причинам, так и не были приняты. Ведь недаром в Северной Осетии многие уверены, что г-н Кочиев обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями, вроде упомянутого в начале статьи следователя Михаила Мельдзихова. Надо полагать, подобное «сотрудничество» протекает на условиях, чрезвычайно выгодных для обеих «договаривающихся сторон».
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Асланбек Гутнов и Роберт Кочиев, по оперативным данным, замешанные в масштабных налоговых махинациях, являются депутатами североосетинских парламентов (Кочиев — республиканского, Гутнов — г. Владикавказа). Причем… от фракции КПРФ.
Видимо, совсем не случайно ходят упорные слухи о том, что г-н Кочиев открыто бахвалится покупкой мандата регионального депутата КПРФ за $250 тыс., намереваясь, по его словам, приобрести по сходной цене и место депутата Госдумы — «всего лишь» за $1,5 млн. Поистине, смешные деньги по меркам водочных дельцов, привыкших с барским размахом оперировать миллиардами — правда, пока только в рублях.
Впрочем, как-то не верится, что партия, выступающая с лозунгами «за народ», распродает депутатские мандаты, кому попало. Особенно если учесть, какими именно способами добываются миллиарды, позволяющие совладельцам «Державы» ощущать себя «хозяевами жизни». "Черные" схемы "красных" магнатов Минувшей весной было обнародовано письмо (от 06.04.2011) Вячеслава Герасимова — бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного, по утверждению Герасимова, юридическим поверенным фирмы «Держава» Игорем Тарасовым.
Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые осетинскими депутатами Гутновым и Кочиевым в обход налогового законодательства».
Compromat.Ru Депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ) Асланбек Гутнов (слева) и член пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ Давид Гудиев По мнению Герасимова, проведшего собственное расследование, в Северной Осетии «создана организованная преступная группировка под руководством депутата Парламента РСО-Алания Роберта Кочиева, в которую входят Гутнов Асланбек, депутат Собрания представителей г. Владикавказа (фракция КПРФ); Гудиев Давид, член Пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ; Алдатов Батраз Константинович, Председатель Арбитражного суда РСО-Алания; некоторые руководители УФНС; следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы Алан и Артур, Мельдзихов Михаил и многие другие. Специализируется группировка на нелегальном производстве алкогольной продукции на ликероводочных и спиртовых заводах».
Так, получая сотни миллионов (!) федеральных специальных марок (ФСМ), фирмы, подконтрольные г-ну Кочиеву, не платят по ним ни одной копейки акцизов, составляя фиктивные акты об… уничтожении якобы бракованных акцизных марок. Разумеется, проворачивая все эти аферы при «деятельном участии» руководителей местной УФНС.
Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
В криминальных схемах задействована целая цепочка предприятий, расположенных на территории Северной Осетии: заводы «Олимп», «Рескоопзаготпромторг», «Юг», «Эликсир-Д», «Берд-Лавера», «Балтика», «Севосреспотребсоюз» и «Держава-ЮГ».
Только на заводе «Севосреспотребсоюз» было официально списано на «уничтожение» порядка 180 млн. ФСМ — из полученных 200 млн. штук.
Кроме того, было виртуально «использовано» около 20 млн. ФСМ на якобы произведенную продукцию заниженной емкости (0,275 литра) и пониженного содержания спирта (настойки 26%).
В дальнейшем эти акцизные марки использовались при производстве водки большей емкости и крепостью 40%. В итоге, нелегальный доход с каждой бутылки емкостью 0,5 литра составил до 35 руб. (общая сумма ущерба, нанесенного государству — свыше 6 млрд. руб.).
Кстати, на заводе «Держава-ЮГ», где производится нелегальный спирт под руководством Эльвиры Ваниевой, было незаконно списано порядка 90% из 150 млн. ФСМ. Нелегальный доход составил 4,5 млрд. руб.
В свою очередь, менеджментом завода ООО «Рескоопзаготпромторг» в прошлом году было заявлено о краже федеральных специальных марок «в количестве 9 880 000 шт., из них 430 000 шт. для оклеивания произведенных вин, и 9 450 000 шт. — для алкогольной продукции с содержанием спирта свыше 25% и ёмкостью до 0,5 л».
На самом деле, «украденные» ФСМ были неофициально реализованы бизнес-структурам г-на Кочиева — для производства «неучтенки» на заводах «Держава-Юг» и «Олимп».
Завод «Балтика», при получении 2 млн. ФСМ в 2009 году, лишь 100 тыс. использовал на официальный розлив водки брендов «Забава», «Русская Тройка» и «ГОСТ». Остальные 1,9 млн. были наклеены на нелегально произведенную продукцию.
В том же году один из заводов Кочиева получил 10 млн. ФСМ на вино «Портвейн» в ассортименте, с содержанием спирта от 17 до 18%, емкостью 0,7 л. Однако по документам проходит розлив продукции в количестве всего лишь 200 тыс. бутылок, на которые был начислен и уплачен акциз. Оставшиеся 9 800 000 ФСМ, по «дружескому» согласованию с контролирующими органами, были списаны и уплата акциза по ним не производилась.
Позднее эти якобы уничтоженные ФСМ, после нанесения штрихкодов, были, по сложившейся практике, наклеены на контрафактную продукцию. Контрафакт реализовывался оптом в различных регионах России через ООО «Горизонт», «Парус», «Триумф», «Орион», «Квадрат», «Каскад», «Эшелон», «Авангард», «Лидер» и другие торговые фирмы, подконтрольные Роберту Кочиеву.
Помимо прочего, на мощностях заводов «Держава-Юг» и «Олимп» сообщество г-на Кочиева нелегально производит продукцию «федеральных» водочных брендов. Так, 19 января 2011 года в целях фальсификации при розливе водок «Путинка», «Казенка», «Зеленая марка» были приобретены поддельные ФСМ высокого качества в количестве 5 млн. шт.
В общих чертах, контрафактная продукция легализуется по двум основным схемам, каждая из которых имеет свои нюансы.
В случае с официально произведенным спиртным, имеет место занижение сумм акциза путем махинаций в базе ЕГАИС с емкостью тары и крепостью напитков; снижение фактической себестоимости путем зачета акциза с налогом на добавленную стоимость, который затем выставляется к возмещению путем виртуальных «закупок» комплектующих от фирм-однодневок; виртуальное «уничтожение» фактически произведенной продукции.
В случае с производством нелегальной продукции, используется применение поддельных ФСМ; закупка ФСМ у других производителей с документами о том, что спиртное якобы произвело продавшее ФСМ предприятие; замена информации на купленных у других производителей ФСМ на диапазоны и емкость «своего» завода; «уничтожение» ФСМ, на которые истек срок банковской гарантии, при фактическом их сохранении.
Готовая продукция для крупных региональных покупателей отгружается во Владикавказе на железнодорожные составы. Для мелко и среднеоптовых покупателей логистика осуществляется московской структурой оптовых компаний.
При этом истинное количество продукции, регулярно отгружаемой из Северной Осетии, не фиксируется в официальной документации, поскольку спиртное вывозится из республики по документам, создаваемым только на время транспортировки груза, либо отражается в липовых декларациях фирм-однодневок.
Во Владикавказе продукция реализуется группировкой через собственные супермаркеты «Забава» и «Сказка», а также нелегальную сеть продуктовых палаток, в в Москве и Подмосковье — через оптовые фирмы «Регион 50», «Город 77», «Компания Алкоторг», «Градус», «Стат Трейд Груп» и «Бизнес-Столица».
Ведущими дистрибуторами контрафактного спиртного в регионах, по оперативным данным, являются «Мишель Алко» (Ростов-на-Дону), «Меркурий» (Ставрополь), «Алком плюс» (Санкт-Петербург), «Галлион» (Великий Новгород), «Кристалл Амур» (Благовещенск), «ТД «Исток» (Якутск), «УралТоргСервис» (Екатеринбург), «Карат» (Псков), «Бонтон» (Петрозаводск), «Вихрь» (Волгоград), «Планета 21 век» (Томск, Новосибирск).
Полученную прибыль, по сведениям инсайдерских источников, группа Кочиева в 2009-10 гг. обналичивала через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»).
Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц».
Эти же компании-однодневки использовались и для получения комплектующих по завышенным ценам — в целях выставления НДС к возмещению, который заводы-производители зачитывали в счет погашения обязательств по уплате начисленных акцизов.
Вплоть до 2010 года управляющий центр группы Кочиева находился в Москве, но затем перебазировался во Владикавказ, оставив московское представительство на ул. Верейской, 29. Финансовые потоки из Москвы организовывает и контролирует финдиректор Алексей Шняков, из Владикавказа — бухгалтер Фатима Дулаева.
Как указывает Вячеслав Герасимов, «по самым минимальным подсчетам, за последние годы группировкой Кочиева было похищено из бюджета 15 млрд. руб.».
Что и говорить, неплохая «прибавка к пенсии» скромных народных избранников… "Борьба с коррупцией" по-российски О дорогостоящей столичной недвижимости и прочих солидных активах, принадлежащих депутатам-коммунистам Роберту Кочиеву и Асланбеку Гутнову, немало писали в прессе.
Хотя, стоит отметить, отдельные вехи бурной биографии Гутнова и Кочиева особо не афишировались. Например, то, что в середине 90-х годов они оба задерживались сотрудниками правоохранительных органов за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия. Но потом уголовное дело по причинам, о которых можно только догадываться, было тихо «спущено на тормозах».
В наши дни руководитель «водочной группировки», по некоторым сведениям, не гнушается и сбором закрытой информации, при поддержке «оборотней» из налоговых и силовых структур. Впоследствии на основании собранного компромата инициируются уголовные дела против успешных предпринимателей, которые в итоге закрываются за определенное «вознаграждение».
Поговаривают, что иногда под криминально-полицейский пресс попадают и конкуренты алкогольного магната, равно как и прочие «нежелательные лица». Интересно, не для похожих ли «щекотливых» дел в группировку Кочиева вовлечены следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы и Михаил Мельдзихов?
«Первым помощником» депутата от КПРФ в фабрикации материалов компрометирующего характера конфиденциальные источники называют юриста Игоря Тарасова, который, «уладив» искусственно созданные проблемы с коррумпированными правоохранителями, предлагает попавшимся на удочку бизнесменам своего рода «абонентскую плату» за «решение вопросов» с контролирующими органами. По признанию жертв «ненавязчивого» шантажа, ежемесячная ставка за «покровительство» варьируется от 10 до $30 тыс.
5 июня 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы завело уголовное дело №304063 по ст. 171.1 УК РФ («производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»; наказание — до 6 лет лишения свободы). Главным фигурантом дела стал Роберт Кочиев.
Однако, невзирая на солидную доказательную базу, подробно раскрывающую преступные схемы по виртуальному «уничтожению» акцизных марок, перспективное дело по чьему-то указанию «положили под сукно». Нетрудно предположить, что и на сей раз г-на Кочиева спасла от тюрьмы его поразительная «договороспособность».
Симптоматично: пока шло первичное разбирательство, г-н Кочиев скрывался от следствия не в суровых, но в таких родных и близких кавказских горах, а почему-то на комфортных и обустроенных альпийских курортах. Оно и понятно: когда «пахнет жареным», здесь уже как-то не до патриотизма…
Силовое прикрытие группы Кочиева обеспечивает частное охранное предприятие, укомплектованное полусотней выходцев из Южной Осетии — участников боевых действий, готовых, согласно курсирующим во Владикавказе слухам, «к выполнению любых поставленных задач». Наверняка, включая и самый «отмороженный» криминал.
Можно, конечно, списать все факты, приведенные в настоящей статье, на козни злобных завистников и неудачливых конкурентов. Однако эти факты подтверждаются не только многочисленными письменными свидетельствами, но и видеозаписью криминальных переговоров участников «группировки Кочиева», предоставленной источником из окружения водочного магната.
В принципе, сказанного на этих «переговорах», больше напоминающих сходку махровых уголовников, хватило бы, чтобы их фигуранты надолго загремели за решетку. Правда, при одном немаловажном условии — если за прожженных аферистов в очередной раз не вступится влиятельная «крыша».
Эксперты-аналитики соглашаются с выводами частного расследования, и полагают, что «благодаря» усилиям водочных махинаторов, казна и впрямь не досчиталась, по меньшей мере, 15 млрд. руб. Вопрос не праздный, но что по данному поводу думают правоохранители?
А вот это — полная загадка. Ведь разоблачитель «черных» схем Вячеслав Герасимов на свое письмо, разосланное по «вышестоящим инстанциям» еще два месяца назад, до сих пор не получил ни одного ответа. Вот такая она, «непримиримая борьба с коррупцией» по-российски…
В последнее время многие в России небезосновательно считают, что Кавказ, мол, «гораздо больше забирает из бюджета, чем дает». Между тем, при проведении грамотной политики федерального центра кавказские республики могли бы приносить немалые деньги в российский бюджет.
Но пока в стране зачастую «правят балом» всевозможные авантюристы и проходимцы, которым потворствуют насквозь коррумпированные чиновники и силовики, и при этом всячески «прессуются» добросовестные предприниматели, ни о какой «пользе Кавказа для российского государства» не может быть и речи. И хорошо бы эту немудреную истину усвоить «на самом верху».
Примечание автора. Прошу считать материал «Водка, рейдерство и коммунизм» официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ.
*** Приложение. Расшифровка видеозаписи «деловых переговоров» участников и партнеров группировки Кочиева в его московском офисе (публикуется в сокращении).
Действующие лица:
Роберт: Кочиев Роберт Иванович, водочный магнат, депутат Парламента Республики Северная Осетия — Алания от КПРФ.
Батрас: Хидиров Батрас, партнер.
Алексей: Шняков Алексей, финансовый директор.
Вера: Василенко Вера Константиновна, главный бухгалтер.
Жанна: бывший управляющий директор (не захотела участвовать в криминальном бизнесе Кочиева и вскоре уволилась, после чего в ее адрес посыпались угрозы, которые не прекратились даже после неоднократных обращений в правоохранительные органы и прокуратуру; фамилия не приводится из соображений безопасности).
Роберт. Аслан едет к Тимуру решать вопрос о выдаче марки. Мы сейчас должны посидеть, подумать и придумать, как это сделать.
Жанна. Алексей, объясни, почему изменилась схема. Я так понимаю, что мы очень сильно почистились, «серых» сервисных компаний стало меньше.
Алексей. Да практика показала, что большое количество сервисных (схемных) компаний при том количестве персонала невозможно поддерживать. Возникла необходимость набирать дополнительно людей для того, чтобы они их поддерживали и вели.
Роберт. То есть, было много?
Алексей. Да, их было чересчур много, при этом постоянно использовали только ограниченное число компаний.
Роберт. Вообще, их можно не держать много и долго, а постоянно менять, чем держать весь этот мусор…
Алексей. Да, и юридически, и физически это неудобно, поэтому нужно либо набирать людей и вести всю эту кучу компаний, либо сфокусироваться на реально действующих компаниях, а сервисные использовать по более простой схеме, например, через одну.
Например, вот «Орион» является поставщиком готовой продукции для «Триумфа», а «Триумф» осуществляет взаимодействие с покупателями, при этом тот же самый «Орион» покупает у сторонних поставщиков комплектующих всю комплектацию. Это удобно почему? Потому что «Орион» от заводов фиктивную продукцию получает, и от реальных поставщиков комплектующих комплектацию, таким образом можно проводить зачеты и не показывать по бухгалтерии весь фактический оборот. Для налоговой это важно. Чем компания меньше, тем она менее заметна.
Роберт. Да, чем меньше, тем для них лучше.
Алексей. Когда мы через одну компанию проводим и поставку комплектующих, и поставку готовой продукции навстречу, то можно проводить зачеты, не показывая полностью обороты.
Роберт. Зачет чего? НДС или акциза?
Алексей. Нет, зачет взаиморасчетов. Таким образом, нам не нужно через банк гнать деньги, чтобы закрывать свои взаиморасчеты, нам достаточно провести взаимозачет и, соответственно, через банк эти обороты не видны и внимание не к чему привлекается.
«Ставрополец» (ООО «Русьимпорт-Ставрополье») в этом случае — это компания-фантом, которая делает поставку продукции алкогольной, именно ту разницу между фактически произведенной продукцией и тем, что произведено по бухгалтерскому учету. Получается как… «Орион» купил комплектацию, поставил ее на завод «Держава-ЮГ», «Держава-ЮГ» произвела продукцию и поставила на «Орион». Дальше «Орион» по формальным признакам делает возврат этой продукции на «Державу-ЮГ». Ну, там уже подобраны основания, например, течь колпака… или отклеилась этикетка и т.д.
Под этим условием возвращаем на «Державу-ЮГ», «Держава-ЮГ» утилизирует… эту продукцию, показывая у себя убыток от реализации. И далее точно такую же продукцию «Ставрополец» поставляет на «Орион». Таким образом, общее количество продукции, прошедшее через «Орион», у нас соответствует факту. Дальше мы ее берем и грузим сторонним покупателям.
Хотя числится, что вся продукция прошла через «Державу-ЮГ», по бухгалтерскому учету имеет место быть, что мы имеем два поставщика: «Держава-ЮГ» и «Ставрополец». «Держава-ЮГ», которая произвела много и все забраковали и оставили чуть-чуть, и «Ставрополец», который произвел много и ничего не забраковал.
Жанна. Можно, я вмешаюсь? Что-то я такого не помню. Зачем? Кто придумал эту схему с реализацией? Почему мы не можем показать эту одну бутылку, произведенную, как есть, а все остальное показать, как есть, произведенное от «Ставропольца»?
Алексей. Так оно и есть, но нам нужно показать отгрузку по ЕГАИС, иначе вся эта продукция будет числиться как утилизированная, и не будет биться.
Жанна. Получается, мы каждый раз возвращаем по формальным признакам?
Вера. Да, иначе данные не будут биться с ЕГАИС. Это не очень удобно для оборота, но удобно для того, чтобы данные совпадали с отгрузкой ЕГАИС, первоначальной. Чтобы можно было распечатать и показать.
Жанна. Такая схема работала и раньше?
Вера. Да, это нужно для ЕГАИС. Если она не выпущена вся, не реализована, она в ЕГАИС не попадет больше нигде.
Жанна. По-моему, блудень какой-то. Так нельзя, надо все показывать…
Батрас. Можно еще раз: вот, «Держава-ЮГ» произвела, она показала по ЕГАИС, что все произвела, дальше она выгружает все на «Орион», «Орион» проводит?
Алексей. «Орион» бракует.
Батрас. «Орион» в ЕГАИС проводите?
Вера. У него нет ЕГАИС, у «Ориона».
Роберт. ЕГАИС только у производителей.
Алексей. «Орион» это уже оптовая компания, дистрибутор.
Жанна. Это шито белыми нитками, представляете, такой объем выпустили, и все вернули. Нужно показывать фактическое производство. Мы так не договаривались.
Алексей. По факту остается только небольшое количество, это мы для себя показываем, что получили и вернули, а налоговая этого не заметит.
Вера. На самом деле, мы это разрабатывали и обсуждали, чтобы бухгалтерский учет совпадал с ЕГАИС. На сегодняшний день весь 2009 год отражен по свернутой схеме, в ЕГАИС они отражены, а бухгалтерский учет проведен по чуть-чуть.
Жанна. А если пришла проверка на «Державу», они увидели 100 и возврат?
Вера. Нет, мы предполагаем, что на момент проверки будет совпадать ЕГАИС и возврат в бухучете.
Жанна. Зачем было договариваться с налоговой, платить им деньги, чтобы они в ЕГАИС показывали то, чего нет, если все равно бухгалтерский учет прикрываем? Если каждый месяц будет списание и возврат, что тогда будет? Нет, так нельзя…
Вера. Тогда надо 10% показывать реального производства, остальное приходовать от «Ставропольца». И дополнительного оборота левого туда-сюда не будет.
Алексей. По сути, от этого схема не меняется. «Орион» поставляет на «Ставрополец» товар — в виде комплектующих, далее получает 10% готовой алкогольной продукции от «Держава-ЮГ», остальная, произведенная на «Держава-ЮГ» продукция приходуется от «Ставропольца».
Далее «Орион» приходует все 100% комплектующих, из них 10% отгружает на «Держава-ЮГ», остальные списывает на «Ставрополец». Соответственно по комплектации и по готовой продукции по «Ставропольцу» делаем зачет, остальные дельты делаем цессии на «Каскад».
Поскольку «Ставрополец» у нас неплатежная организация, у нее не указано это все в отчетности и об отгрузке на нас он не знает. Мы остатки долгов перед «Ставропольцем» переводим на наши компании, например, «Эшелон». «Ставрополец» нашу продукцию в отчетности не проводит, он о ней даже и не знает.
Вера. Тогда «Ставропольца» можно было бы поменять уже.
Алексей. Вопрос — в выборе компании. Это должен быть реальный завод, который где-то существует.
Вера. Почему реальный завод? Почему не оптовик, который тоже где-то покупает? Поэтому лучше сюда парочку даже напихать. Чтобы один у этого получал, а тот у другого. Владикавказских парочку компаний.
Жанна. Вы не боитесь, что «Ставрополец» скоро придет к нам с вопросом: каким образом он поставил нам за 2009 год очень много водки? А он и знать об этом не знает!
Роберт. Да, да. Это же чужая компания, не наша.
Вера. Просто в реестре лицензий нашли. Лучше заменить «Ставропольца» на оптовую компанию.
Роберт. Да, поставить обычную, можно даже без лицензии.
Вера и Алексей (одновременно). Нам нужна алкогольная оптовая, нужно, чтобы в начале совсем помоечная была, а ближе к «Ориону» — почище.
Роберт. Сейчас у нас готовых компаний две — «Орион» и «Триумф», сейчас отгрузки идут от них.
Алексей. Нет, «Орион» алкоголь «из воздуха» покупает, он все потом на «Триумф» поставляет, «Триумф» уже — на всех клиентов.
Вера. И он, в принципе, в безопасности, потому что все покупает у «Ориона» и не имеет отношения к заводам.
Роберт. Вы с алкогольными компаниями поаккуратней, потому что их сейчас активно сокращают. Получить новую лицензию будет очень сложно.
Жанна. А нам надо!
Роберт. А из старых мы что, закрыли все?
Алексей. Да, в процессе закрытия.
Роберт. «Горизонт» остается, а остальные уходят?
Вера: Да, мы все почистим, чтобы чисто было.
Роберт. Теперь другой вопрос: почему мы не можем весь бухгалтерский учет вести на удалении? Все сервисные компании у нас теперь находятся во Владикавказе.
Вера. Вопрос в квалификации. Ту часть учета, которую ведут во Владикавказе, я стараюсь контролировать отсюда. Потихоньку прохожусь по каждой компании, но их очень много. Единственный вменяемый человек — главный бухгалтер «Державы-ЮГ», остальные — это проблема.
Жанна. А зачем нам тогда здесь печати, если они учет ведут там, а мы только контролируем?
Вера. Ну, оформлять «Орион» и «Триумф», например. Кроме того, остальные все московские компании. Их очень много.
Батрас. А кто сдает отчетность, и где находится компания?
Вера. Компания сдает отчетность там, но готовят ее здесь. Нам необходимо, чтобы прошли красиво все схемы.
Батрас. Почему не могут все это делать там, это же логично!
Вера. Логично, только большое тяжелое наследие — огромное количество компаний, которые надо вести — «Авангард», «Парус», «Квадрат» и еще куча компаний маленьких.
Роберт. Насколько я знаю, у вас здесь много печатей, около 50-ти. Зачем Вам столько?
Алексей. Это печати всех тех компаний, которые здесь когда-то были, вот они здесь все хранятся.
Батрас. Я не понимаю, почему их нельзя унести отсюда, от проблем подальше?
Роберт. Когда проблемы бывают, люди не успевают подумать.
Батрас. Перевести весь учет во Владикавказ лучше. Там и зарплаты в 2-3 раза меньше, офисные расходы меньше. И со структурами там все решено.
Роберт. Да, у нас больше проблем здесь, там все решено, проблем не бывает.
Вера. Первичку мы здесь не держим.
Роберт. Первичку не держим, но вот печати — это уже бомба. Те 43 печати, которые я видел — это 43 уголовных дела. Последний раз, когда была проверка, на столах бухгалтерии были и печати, и левые документы.
Алексей. Тогда в рамках разговора нам нужен один человек на «Орион», один человек на «Триумф», один человек на сервисные компании.
Батрас. «Орион» — это компания, которая может в любой момент поменяться?
Алексей. Да.
Батрас. На моем опыте, компания, работающая с комплектующими — это белая, чистая компания. На нее идут обороты — она покупает бутылку у завода и на завод продает. Зачем нам терять белые обороты, на них можно брать любые кредиты?
Алексей. У нас «Орион» тоже почти чистая компания.
Вера. Ну, не скажи…
Батрас. А как деньги ходят?
Алексей. С Триумфа они идут на «Орион», а далее на вот эти помойки.
Батрас. А кто сейчас занимается получением кредитов?
Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем.
Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Роберт. Не забудь занести в расчеты Длинного. Мы по 50 копеек посчитали Длинному?
Жанна. Длинному — 16 млн.
Роберт. Ты посмотрела, сколько в месяц мы отдаем структурам? Московским и т.д.
Жанна. 2,5 млн. руб.
Роберт. 2 400 000 — это 80 тыс. долларов. Длинный, еще ЦФО — это милиция по центральному федеральному округу, Москва, область. Длинному не платить ставку. Я с Длинным общаюсь сам, сам ему ношу.
Смотри, если мы посчитаем деньги сейчас, у нас получится 700 млн. Ну, сколько отдадим поставщикам? Ну, 50 млн., 400 отдадим Тимуру и его спиртзаводу, ну не 400, а триста, не триста, а 200, у нас еще очень хорошо останется. Тем более я забыл сказать, я созвонился, ну с этим, Черменом. Он сегодня вечером приезжает. Значит, он приедет, 10 млн. марки мы хапнем, нормально прорываемся. Тимур по спиртзаводу от нас зависит, так что говорим ему так: вот сейчас мы отдаем тебе 200 млн., остальные блокируем и отдаем в течение года...
