Автор: ammos (91.211.78.170) 21.05.2011 (21:16) Как получить распечатку? Что то заметил, деньги с карточки пропадают фиг знает куда. Во всех отделениях можно или только в главном? Услуга платная или бесплатная? Что там помимо паспорта нужно? К чему наезд на главный банк Тумусова? ПОЯВИЛИСЬ желающие перехватить? дела банка - кант 22.05.2011 (15:41) (217.118.64.45) Информационные источники: 1.) Правовые акты Правительства Правительства РС(Я): -распоряжение Правительства РС(Я) №184-р от 24.02.2005г.; -распоряжение Правительства РС(Я) №841-р от 11.07.2005г.; -распоряжение Правительства РС(Я) №296–р от 21.03.2007г. 2.) Информационный материал «Семейные дела кандидата в президенты РС(Я) Айсена Николаева» с копиями документов на сайте «Дебри-ДВ» по адресу http://www.debri-dv.ru/article/2608 .
Так как значительная часть возможно преступных деяний происходит с участием АКБ «Алмазэргиэнбанк», то необходимо рассмотреть степень возможного участия в них руководства банка и лиц, оказывающих значительное влияние на принятие решений и обеспечивающих административное обеспечение данной деятельности. Соответственно, ключевая роль в данной деятельности отводится Николаеву Айсену Сергеевичу: -настоящее время занимающему должности руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я) и Председателя политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия»; -ранее занимавшего должности Министра финансов РС(Я) и руководителя АКБ «Алмазэргиэнбанк».
Основными фигурантами являются действующие и бывшие члены Наблюдательного Совета АКБ «Алмазэргиэнбанк»: 1.Президент РС(Я) Борисов Е.А., ранее занимавший должность Председателя Правительства РС(Я); 2.Данчикова Галина Иннокентьевна – Председатель Правительства РС(Я); 3.Новиков Вадим Аркадьевич – Министр финансов РС(Я); 4.Осипов Михаил Анатольевич – Министр экономического развития РС(Я); 5.Ефимов Виктор Петрович – Министр имущественных отношений РС(Я); 6.Миронов Александр Степанович – Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО; 7.Кычкин Владимир Романович – Генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское»; 8.Федотов Александр Иванович – Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания». 9.Куклин Алексей Валерьевич – Первый Заместитель Министра финансов РС(Я); 10. Кононова Надежда Егоровна – Советник Президента РС(Я); 11. Давыдов Артур Васильевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Нижне-Ленское»; а также члены руководства и правления банка: 1. Миронов Александр Степанович, Председатель Правления; 2. Николаева Людмила Валерьевна, 1 Заместитель Председателя Правления; 3.Птицын Петр Владимирович, Заместитель Председателя Правления – руководитель Департамента корпоративного бизнеса; 4.Табунанов Анатолий Семенович, Заместитель Председателя Правления – руководитель Департамента розничного бизнеса; 5. Александров Леонид Вячеславович, Заместитель Председателя Правления. 6.Андреев Олег Владимирович, Заместитель Председателя Правления – руководитель московского представительства; 7. Васильев Сергей Трофимович, главный бухгалтер; 8. Буслаева Любовь Васильевна, Начальник Управления по работе с клиентами; 9. Кривцова Татьяна Ивановна, Начальник Управления организации работы банка.
На основании данных распоряжений Правительства Правительства РС(Я) и антикоррупционной экспертизы можно предположить, что данными лицами была создана незаконная коррумпированная схема распределения государственного жилья в нарушение федерального законодательства, в частности ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» в части нарушения принципа разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо должностного лица, что свидетельствует о возможном наличии признаков деяний, предусмотренных статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В результате проведенного анализа данных, изложенных в материале «Семейные дела кандидата в президенты РС(Я) Айсена Николаева», были сделаны следующие выводы. 1. Дом Торговли. Айсен Сергеевич Николаев действительно через аффилированное лицо, являющуюся родной сестрой Аяну Сергеевну Кулаковскую, владеет 604 кв.м. площади на третьем этаже Дома Торговли по адресу г. Якутск, ул. Аммосова, 6. Данная недвижимость (весь третий этаж) была приобретена фирмой ООО «Альфа-Альянс» у ДИО г. Якутска. Учредителями ООО «Альфа-Альянс» были супруги Алексея Еремеева (бывший Министра по молодежной политике РС (Я)) и Павла Семенова. Для выкупа здания использовалась сомнительная, возможно незаконная, финансовая схема с использованием целевых средств, предназначенных для финансирования строительства и приобретения жилья молодым семьям. Данный вопрос является одним из эпизодов в уголовном деле, возбужденном в отношении Алексея Еремеева и Павла Семенова. Анализ первичных документов и договоров говорит о том, что доход от аренды сомнительной недвижимости (всего третьего этажа) получал Айсен Николаев через своего родственника Николая Исаевича. Макарова Практически сразу после выкупа здания у ДИО фирма ООО «Альфа-Альянс» заключила с ИП Макаровым Н.И. договор доверительного управления от 07.08.2007г., согласно которому все вопросы, касающиеся аренды площадей, возлагались на последнего. В дальнейшем уже в 2009 году 604 кв.м. площадей было переоформлено в собственность Кулаковской А.С. Таким образом, Айсен Николаев является возможным соучастником нецелевого использования бюджетных средств. Учитывая занимаемую должность и полученную выгоду логичным было бы предположить, что он является инициатором данной сделки. 2.ООО «Альтернатива» Во время руководства Николаевым А.С. АКБ «Алмазэргиэнбанк», им была организована схема, благодаря которой займы клиенты банка получали не напрямую у банка, а у посреднических фирм ООО «Астрея» и ООО «Альтернатива». 50 % прибыли этих фирм принадлежит Айсену Николаеву через его супругу Николаеву Людмилу. Кроме него другими учредителями являлись руководители ОАО АКБ «Алмазэргиэнбанк». Учредителями ООО «Астрея» являются: -заместитель Председателя Правления Банка Николаева Людмила (супруга Айсена Николаева) - 50%; -главный бухгалтер Басова Ирина - 25%, -бывший 1-й заместитель Председателя Степанов Павел- 25%. Директором фирмы является Кулаковская Аяна Сергеевна, младшая сестра Айсена Николаева. Бывший начальник фондового отдела банка Варламов Михаил, являлся по совместительству заместителем директора в обеих фирмах. ООО «Астрея», в свою очередь, является единственным учредителем ООО «Альтернатива». Понятно, что физические лица, указанные выше являются фактическими учредителями и в этой фирме. Суммы займов, которые раздают эти фирмы, составляют десятки миллионов рублей ежегодно. Причем и ООО «Альтернатива» и ООО «Астрея» сначала получают деньги в банке по заниженной ставке, а выдают своим клиентам-заемщикам, естественно, выше рыночной ставки формирующаяся многомиллионная прибыль распределяется между учредителями, для личных нужд учредителей приобретается автотранспорт и т.д. Документы из налоговой инспекции подтверждают наличие и достоверность участия руководства ОАО «Алмазэргиэнбанка» в этих фирмах. Факт нанесения своими действиями ущерба банку с государственной долей установлен. Необходимо провести ревизию объема денежных средств, который прошел через эти фирмы с целью установления общей суммы ущерба непосредственно банку и государственному бюджету Республики Саха (Якутия) в виде дивидендов. 3. Кредитный потребительский кооператив граждан «Фаворит». Данный кооператив несколько лет работал на средств, полученные от ОАО «Алмазэргиэнбанк». Учредителями являются люди, представляющие интересы членов Правления банка. В составе преобладают представители семьи Николаевых (Николаева Людмила Валерьевна-супруга Айсена Николаева, Кулаковская Аяна Сергеевна-сестра Айсена Николаева, Макаров Николай Исаевич., Санникова Дария Николаевна – мать Людмилы Николаевой и т.д..) Также присутствует представитель Председателя Правления Миронова А.С. – Миронов Андрей Егорович. На сегодняшний день кооператив находится на стадии добровольной ликвидации. Ликвидатором является Егоров Александр сводный брат Айсена Николаева. Документы из налоговой инспекции также подтверждают наличие и достоверность участия руководства ОАО «Алмазэргиэнбанка» в КПКГ «Фаворит». Факт нанесения своими действиями ущерба банку с государственной долей установлен. Необходимо провести ревизию объема денежных средств, который прошел через эти фирмы с целью установления общей суммы ущерба непосредственно банку и государственному бюджету Республики Саха (Якутия) в виде дивидендов. 4.ООО «Фанам-синема». 40% доли ООО «Фанам Синема» собственника кинотеатра «Синема-Центр» принадлежит Айсену Николаеву через ее супругу Николаеву Людмилу и родственницу Санникову. Доля была получена в виде «отката» за предоставляемый для строительства кинотеатра кредит от ОАО «Алмазэргиэнбанк», сумма кредита 180 млн.рублей. Денежные средства кинотеатру были предоставлены государственным банком, а долю получил государственный чиновник через свою супругу Николаеву Людмилу, с ее родственницей. Налицо использование служебного положения для целей личного обогащения. 5. Целевой фонд будущих поколений. В материале утверждается, что Айсена Николаев, работая Министром финансов РС (Я), инициировал и совместно с Дьулустаном Борисовым (НР Банк) реализовал схему увода денежных средств из Целевого фонда будущих поколений РС (Я), членом наблюдательного совета которого он являлся. Сумма 1 миллиард рублей. Данный эпизод требует дополнительной проверки и анализа.
Таким образом, можно предположить, что уголовное преследование бывшего министра по молодежной политике РС(Я) А.И. Еремеева в связи с нецелевым использованием бюджетных средств, организация финансовой схемы кредитования с участием ООО «Альтернатива», ООО «Астрея», КПКГ «Фаворит» с ущербом корпоративным и государственным интересам и другие эпизоды возможных преступлений являются всего лишь отдельными эпизодами возможно преступной деятельности Председателя политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия», руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я), бывшего министра финансов РС(Я), бывшего руководителя АБ «Алмазэргиенбанк» А.С. Николаев. Это предположение было сделано на основании следующих выводов: -бывший министр по молодежной политике РС(Я) А.И. Еремеев, учредители ООО «Альтернатива», ООО «Астрея», КПКГ «Фаворит» являются прямыми и близкими родственниками, находятся в дружеских отношениях с А.С. Николаевым; -данная возможно противоправная деятельность требует координации и поддержки со стороны соответствующих государственных и контрольно-надзорных органов, соответствующего информационно-консультационного сопровождения, так как представляет собой не единичные деяния отдельных лиц, а системную организацию устойчивых финансовых потоков при участии значительного количества лиц, занимающих руководящие должности. В данном случае необходимо определить меру вины не только исполнителей, но и непосредственных организаторов. На основании этого необходимо проведение мер по выявлению возможного участия в данных деяниях А.С.Николаева и других лиц в качестве главных организаторов, осуществляющих административное обеспечение возможно преступной деятельности и ее информационно-консультационное сопровождение. Ужас! - Единорсс 22.05.2011 (16:54) (80.83.239.17) Неужели все это правда? Откуда компромат появился и зачем? кто нибудь сохранил? - 1 22.05.2011 (17:07) (46.48.224.233) самому лень)) ОО - ammos 22.05.2011 (18:31) (91.211.78.170) Алмазэргиенбанк - chattwo 22.05.2011 (18:58) (10.160.44.72) ПРАВДА МАТКА РУЛИТ НЫНЧЕ Я ВИЖУ ТУТ ПРАВДУ НАПИСАЛИ РЕБЯТА Наизусть запомнила - шутка 22.05.2011 (17:13) (10.160.39.4) суть уловила. Родня на родне, родне помогают, родней прикрываются. Смысл - хватит воровать и мошенничать, этож видно все равно! Город мал - все наружу вылезет когда-нибудь. И что наворовали , все все знают и все чтоли, или все это уже законно? - Маня 22.05.2011 (17:40) (109.252.30.165) Почему все - это только начало наверное 22.05.2011 (17:47) (94.245.178.4) в конце текста же есть "прием. превый - первый: прошу обратить внимание на действующую преступную группировку и принять все меры по ее обезоруживанию.конец связи.", ну или почти так. Продолжение следует... Война - Edro 22.05.2011 (18:28) (80.83.239.106) Это называется войной компроматов. Наверняка это ответ команды БЕА на громкую статью о безнравственном и аморальном поведении Ивана Андросова (президенте национальной вещательниц компании, бывшем Помощнике Президента Борисова, бывшем заместителе Айсена Николаева). Фигасе!!! - twister 22.05.2011 (18:31) (88.82.166.70) Ну ничего, правоохранительные органы во всем разберутся! Я верю в них! :))) общеизвестно в ихнем кругу есть убийца боксера Жиркова. - кара 22.05.2011 (18:36) (60.32.109.203) но достать не могут они. жесть. если это правда, - La Motto 22.05.2011 (20:25) (217.118.64.33) то отставка Айсена не загорами. Тема - Любопытный 22.05.2011 (20:32) (80.83.238.13) Дело Еремеева ведь закрыто, значит и Айсен не при делах. Была скажут мудрая схема, которым воспользовались чиновники чтобы улучшить жилищные условия. Как же иначе? Ведь они же все бедные. Проверьте все дома новые в центре города , кто в них живет, в каждом доме от 40 до 120 квартир, в которых могли бы жить все, кто живут в бараках и деревянных домах. а БЕА как будто вообще ни причем. - toshi 22.05.2011 (20:31) (88.82.165.195) посадки!? - Где 22.05.2011 (20:38) (10.161.83.198) Говорят им же. Но они сами с усами. Кто же полставит себя тем паче женушку... ))) - Koko 22.05.2011 (21:26) (80.83.238.13) Бедная жена. По сути она жертва своего "умного" мужа получается. Такое ощущение, что Айсен болен, помешан на деньгах, неужели нет других приоритетов? Разве невозможно жить на одной зарплате? Вот тебе и имидж партии власти, а потом удивляемся почему народ закрепил ярлык "жуликов и воров". Как такое может быть?!
Обращение по выявлению возможного нарушения Федерального Закона РФ «О прокуратуре»
Распоряжением Правительства РС(Я) №841-р от 11.07.2005г. «О мерах по завершению строительства объектов жилья, строящихся согласно распоряжению Правительства РС(Я) №184-р от 24.02.2005 года» государственные квартиры, построенные за счет бюджета субъекта РФ выделены 6 прокурорам Республики Саха (Якутия) для участия в реализации неопубликованного Положения, содержащего в себе признаки коррупционных правонарушений в связи с установлением жилищных прав и свобод граждан исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, по нормам не предусмотренных федеральным и республиканским законодательством. В соответствии со статьей 44 ФЗ «О прокуратуре РФ» прокуроры и следователи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, отдельными жилыми помещениями, приобретаемыми за счет средств федерального бюджета, выделяемыми на эти цели органам Прокуратуры Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Таким образом, Правительство Республики Саха (Якутия) выделив прокурорам средства бюджета Республики Саха (Якутия) незаконно вмешивается в полномочия Правительства Российской Федерации, что может быть квалифицировано как превышение должностных полномочий, дача взятки ППРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ) и получение взятки прокурорами в особо крупном размере. Просим рассмотреть законность выделения государственного жилья следующим должностным лицам: 1.Петров И.Е., заместитель Прокурора г.Якутска. 2.Симонов Ю.Я., прокурор г.Якутска. 3.Готовцев Г.А., Якутский природоохранный прокурор по РС(Я). Остальное распределение на 3 человека в пользу Прокуратуры РС(Я) является неименным. В случае подтверждения указанных фактов необходимо принять предусмотренные законодательством соответствующие меры воздействия.
На основании вышеизложенного принять следующие меры. 1.) Выявить возможное участие в коррупционных правонарушениях высших должностных лиц Республики Саха (Якутия) и других лиц, являющихся действующими и бывшими члены Наблюдательного Совета АКБ «Алмазэргиэнбанк»: 1.Руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я) Николаев Айсена Сергеевича , Председателя политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия», ранее занимавшего должности Министра финансов РС(Я), руководителя АБ «Алмазэргиэнбанк»; 2.Президент РС(Я) Борисов Е.А., ранее занимавший должность Председателя Правительства РС(Я); 3.Данчикова Галина Иннокентьевна – Председатель Правительства РС(Я); 4.Новиков Вадим Аркадьевич – Министр финансов РС(Я); 5.Осипов Михаил Анатольевич – Министр экономического развития РС(Я); 6.Ефимов Виктор Петрович – Министр имущественных отношений РС(Я); 7.Миронов Александр Степанович – Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО; 8.Кычкин Владимир Романович – Генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское»; 9.Федотов Александр Иванович – Генеральный директор ОАО «Республиканская инвестиционная компания». 10.Куклин Алексей Валерьевич – Первый Заместитель Министра финансов РС(Я); 11. Кононова Надежда Егоровна – Советник Президента РС(Я); 12. Давыдов Артур Васильевич – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Нижне-Ленское»; а также членами руководства и правления банка: 1. Миронов Александр Степанович, Председатель Правления; 2. Николаева Людмила Валерьевна, 1 Заместитель Председателя Правления; 3.Птицын Петр Владимирович, Заместитель Председателя Правления – руководитель Департамента корпоративного бизнеса; 4.Табунанов Анатолий Семенович, Заместитель Председателя Правления – руководитель Департамента розничного бизнеса; 5. Александров Леонид Вячеславович, Заместитель Председателя Правления. 6.Андреев Олег Владимирович, Заместитель Председателя Правления – руководитель московского представительства; 7. Васильев Сергей Трофимович, главный бухгалтер; 8. Буслаева Любовь Васильевна, Начальник Управления по работе с клиентами; 9. Кривцова Татьяна Ивановна, Начальник Управления организации работы банка. -и других виновных лиц.
2.) Рассмотреть возможность возбуждения в их отношении уголовных дел по следующим статьям УК РФ: -статья 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)» -статья 136 «Нарушение равенства прав и свобод человека»; -статья 158 «Кража»; -статья 159 «Мошенничество»; -статья 160 «Присвоение или растрата»; -статья 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности»; -статья 171 «Незаконное предпринимательство»; -статья 173 «Незаконная банковская деятельность»; -статья 1741 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; -статья 2851 «Нецелевое расходование бюджетных средств»; -статья 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»; -статья 286 «Превышение должностных полномочий»; -статья 160 «Присвоение или растрата»; -статья 330 «Самоуправство».
