Main » 2011»Ыам ыйа»26 » , ИК "БАЛТОНЭКСИМ Финанс" Александра Винокурова было подано заявление в прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к
, ИК "БАЛТОНЭКСИМ Финанс" Александра Винокурова было подано заявление в прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к
Название стоившего бюджету России $4,4 млрд. частного банка "КИТ Финанс" переводится, как "Кудрин и Тинтякова"
Алексей Леонидович Кудрин Место работы: правительство Российской Федерации Должность: с 2000 г. - министр финансов, с 2007 г. - заместитель председателя Правительства Российской Федерации. Участие в бизнесе: как государственный служащий, лично не имел права заниматься бизнесом. Задекларированный доход Алексея Кудрина в 2008 г. составил 5,690 млн. руб., в 2009 г. - 9,239 млн. руб., в 2010 г. - 7,857 млн. руб. По итогам 2009 г. в собственности министра числился автомобиль Audi A6, с 2010 г. - электромобиль Ford Thinkcity-Electric, машина еще не продается в России, ориентировочная стоимость составляет более 2 млн. руб. Недвижимости у Кудрина в собственности нет - супругой ему предоставлена в безвозмездное пользование квартира площадью 327,9 кв. м. Влияние на бизнес: с 1991 г. Алексей Кудрин работал в мэрии Санкт-Петербурга, с 1993 г. - на должности председателя Комитета по экономике и финансам (КЭФ). Эта структура фигурировала в расследовании деятельности риэлторской фирмы "Ренессанс". Ее владелец Анна Евглевская, по сведениям газеты "КоммерсантЪ", "строила элитное жилье и раздаривала его городским чиновникам в качестве взяток", за что была арестована и осуждена. В ходе следствия Евглевская назвала руководителей мэрии Санкт-Петербурга, чьи услуги оплачивала. Согласно публикациям прессы, она рассказала, что за $54 тыс. организовала весьма выгодное для мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака расселение квартиры, граничившей через стену с квартирой мэра. По показаниям риэлтора, Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело против мэра Санкт-Петербурга, скрывшегося из страны. Ряд сотрудников мэрии, включая будущего начальника департамента по обеспечению деятельности приемной и канцелярии президента России Виктора Кручинина, были арестованы.
Председатель Санкт-Петербургского творческого Союза журналистов, глава медиа-холдинга "АЖУР" Андрей Баконин (Константинов) со ссылкой на источники в МВД указывает, что "в марте-апреле 1995 года Анна Анатольевна [Евглевская] передала 10 тысяч долларов одному из руководителей Комитета экономики и финансов Петербурга. Чиновник способствовал незаконному подписанию документов", по которым были получены несколько сот миллионов рублей, якобы предназначавшиеся для ремонта теплотрассы. В прессе с упоминанием заместителя председателя КЭФ Сергея Вязалова этот эпизод был описан в 1996 г. - в период выборов мэра Санкт-Петербурга. Обвинение Вязалову и Кудрину не предъявлялось. Два года спустя Кудрин давал показания по уголовному делу № 694259, которое велось относительно злоупотреблений в похоронной отрасли. Данную сферу городского хозяйства курировал бывший вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Путин. К делу приобщено подписанное им распоряжение от 07.10.1994 г. "О деятельности Специализированного производственно-бытового госпредприятия" (СПБГП). В документе упоминалось о захоронении невостребованных тел и необходимости внести изменения в бюджетные расходы. Контроль за исполнением своего распоряжения Путин возложил на Алексея Кудрина. По версии следствия, количество невостребованных тел в Санкт-Петербурге систематически завышалось, финансирование - расхищалось.
Согласно рассказу проживающих в Швеции членов семьи Альфреда Нобеля, в ходе визита в Санкт-Петербург состоялась их личная встреча с председателем КЭФ. При этом помощник Алексея Кудрина взял валютные средства (в шведских кронах) на восстановление запущенных могил Нобелей на Смоленском лютеранском кладбище. По заявлению работников кладбища, до них эта финансовая помощь не дошла - небольшой ремонт могил был проведен бесплатно, силами служителей. Согласно воспоминаниям родственников основателя Нобелевской премии, в ходе расследования их уведомили о том, что в целом речь шла о $40 тыс., потраченных ненадлежащим образом. Алексей Кудрин на допросе признавал факт своих контактов с Нобелями, но отрицал, что получал от них деньги.
Глава КЭФ и вице-мэр Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела № 144128, возбужденно в 1999 г. в связи с деятельностью строительной корпорации "Двадцатый трест" (руководитель треста Сергей Никешин - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга). Следствие использовало результаты проверки предприятия, организованной по поручению городского УБЭП Контрольно-Ревизионным управлением (КРУ) Минфина РФ. Согласно акту КРУ, Кудрин подписал соглашения о предоставлении корпорации госкредитов на несколько миллионов долларов. Деньги "Двадцатым трестом" переводились более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Расследование было закрыто после инаугурации Владимира Путина, как президента России. По словам руководителей следственной группы, на них было оказано беспрецедентное давление.
В 2000 г. Алексей Кудрин проходил по уголовному делу №31913, будучи вызван на допрос. Следствие велось относительно жилищных ссуд, которые Кудрин, работая в мэрии, с 1993 г. за счет бюджета распределял среди своих петербургских сотрудников.
Критики обвиняли министра финансов в лоббировании инвестиционного банка "КИТ Финанс". "КоммерсантЪ" и другие деловые СМИ указывали, что у "КИТ Финанса" существовало "очень сильное лобби в правительстве". Публичным сторонником банка являлся Алексей Кудрин. Деятельность менеджеров "КИТ финанса" связана с историей петербургского банка "Пальмира", зарегистрированного 29 апреля 1992 г. Его основателем и членом совета директоров в 1994-2004 гг. был бизнесмен Отар Маргания - выходец из широко представленной в экономической и неформально-силовой элите Санкт-Петербурга 1990-х гг. общины "эбраэли" (грузинских евреев). С министром финансов Алексеем Кудриным он заканчивал один вуз, сохраняя тесную личную и деловую связь после переезда последнего в Москву. В 2000 г. председателем совета директоров банка стал Александр Винокуров - знакомый Отара Маргания, работавший в инвестиционной компании "БАЛТОНЭКСИМ Финанс". Год спустя учреждение было переименовано в "Вэб-инвест Банк". В 2005 г. банк вновь сменил название - на "КИТ Финанс".
После назначения Алексея Кудрина министром упомянутые лица фигурировали в финансово-политических конфликтах, связанных с борьбой за контроль над активами российского алмазного монополиста - АК "АЛРОСА". Значительный пакет акций компании принадлежал Республике Саха (Якутия). В 2001 г., во время выборов президента Якутии, ИК "БАЛТОНЭКСИМ Финанс" Александра Винокурова было подано заявление в прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ - речь шла о просрочке платежей местным Минфином. Журнал "Компания" писал, что действия "БАЛТОНЭКСИМ Финанс" могли осуществляться по просьбе Отара Маргания - внештатного советника Алексей Кудрина. Под угрозой уголовного преследования Николаев снял свою кандидатуру, выборы руководителя республики выиграл Вячеслав Штыров, после чего совет директоров компании "АЛРОСА" возглавил министр финансов России.
После прихода Кудрина в алмазодобывающую отрасль в 2002 г. "Вэб-инвест банк", будучи небольшой петербургской кредитной организацией, стал андеррайтером выпуска облигаций АК "АЛРОСА" и генеральным агентом по организации облигационного займа Якутии. АК "АЛРОСА" начала размещать крупные суммы на депозитах в курируемом Отаром Маргания банке Александра Винокурова - в частности, в 2004 г. в "Вэб-инвест банк" были переданы временно свободные средства в размере $75 млн.
Одновременно с Алексеем Кудриным в АК "АЛРОСА" был назначен Федоров Андреев - в компании он занял должность первого вице-президента по финансам. Согласно СПАРК-Интерфакс, Александр Винокуров c апреля 1999 по январь 2002 гг. числился генеральным директором ЗАО "ЛенРос Инвест". Учредителем ЗАО был Федор Андреев, коллега Винокурова по работе в "Тверьуниверсалбанке" и "БАЛТОНЭКСИМ банке". Из квартальной отчетности "КИТ Финанса" следует, что в 2002 г. Андреев через ООО "Композиция-Управление активами" контролировал 19,99% банка.
В 2003-09 гг. друг Винокурова работал в ОАО "Российские железные дороги", чьи акции при нем размещал тот же "Вэб-инвест банк". С июля 2009 г. Федор Андреев вернулся в АК "АЛРОСА", стал ее президентом и является им в настоящий момент. Председателем наблюдательного совета директоров "АЛРОСА" до 2011 г. оставался министр финансов. Роль Александра Винокурова и его коллег считалась технической - существуют основания полагать, что стратегия имущественных и финансовых операций формулировалась Отаром Маргания на основе его взаимоотношений с Алексеем Кудриным. Журнал "Forbes" так описывал систему принятия ключевых решений в алмазной отрасли России: "Имя … Отара Маргании в индустрии драгоценных камней хорошо известно. Он работает внештатным советником вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина. Кудрин возглавляет наблюдательный совет "АЛРОСА" и курирует отрасль. А Маргания, по мнению опрошенных Forbes экспертов, имеет большое влияние на министра. Собеседники Forbes уверены также, что именно его компаниям принадлежит сейчас значительная доля неподконтрольных "АЛРОСА" акций инвестиционной группы".
Под "инвестиционной группой" подразумевается ОАО "ИГ "АЛРОСА". Основным собственником этого акционерного общества, согласно СПАРК-Интерфакс, оказался не связанный с АК "АЛРОСА" частный капитал. Монополией в ведение группы переданы крупнейшие перспективные месторождения золота и драгоценных камней - до 200 млн. карат алмазов в Архангельской области и 700 тонн золота в Якутии.
ИГ "АЛРОСА" сформировалась из структур московского "Собинбанка", фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает "Forbes", "на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн., арестованных на корсчете Собинбанка в BoNY … суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил "каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд. с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций". С 2001 г. председателем правления ИГ "АЛРОСА" числился совладелец "Собинбанка" Халид Априлевич Омаров - в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ "АЛРОСА" считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация о том, что Халид Омаров - близкий родственник двоюродных братьев Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них - руководитель банка "Российский капитал", убитый в 2002 г. в США. Второй осужден, как лидер специализировавшейся на заказных убийствах "кингисеппской" организованной преступной группировки.
ИГ "АЛРОСА", куратором которой "Forbes" называет Отара Маргания, согласно СПАРК-Интерфакс, через ряд юрлиц контролировала акции банка "КИТ Финанс". Таким образом, можно предположить, что источником средств для развития банка "КИТ Финанс" могли стать доходы, извлеченные из алмазодобывающей отрасли.
Механизм сделок описан в открытых источниках. Отар Маргания является председателем совета директоров банка "Возрождение". В 2003 г. АК "АЛРОСА" разместила на депозитный счет в этой организации 1,6 млрд. руб. под 2% годовых в рублях. В любом российском банке при схожих обстоятельствах АЛРОСА могла получить не менее 10% годовых.
По одной из версий, которую приводит "КоммерсантЪ", депозит стал условием для выдачи кредитов под покупку 75% паев Московского конезавода №1 (МКЗ). Это предприятие занимало земельные угодья в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретая паи, их новые владельцы собирались использовать площади для коммерческой застройки. В итоге, как сообщала газета "Ведомости", 900 га земли были скуплены группой инвесторов во главе с банком "Возрождение" и ИГ "АЛРОСА". Суммарная стоимость земельного актива определялась в $3 млрд.
Информагентства тогда же описывали предположения бывшего начальника правового департамента АК "АЛРОСА" Гамлета Акопяна о том, что "Алексей Кудрин и президент "АЛРОСА" Александр Ничипорук напрямую участвовали в хищении средств компании, возможно использованных для захвата земель Московского конного завода №1".
В своем заявлении на имя генерального прокурора РФ Акопян раскрыл механизм скупки территории МКЗ. Согласно данному обращению, "денежные средства из банка "Возрождение" были переданы пяти компаниям (ООО "Автодорпоставка", ООО "Многофункциональные системы", ООО "МИР Консалтинг", ООО "Энергогруппа", ООО "Синист"), которые занимались скупкой земельных паёв Московского конного завода № 1 ... Эти пять обществ в совокупности владеют 21,06% АКБ "Банк развития предпринимательства". При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ "БРП", то есть подчинёнными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка". Александр Ничипорук действительно с 1994 г. занимал пост председателя правления "Банка развития предпринимательства". С 2003 г. он являлся вице-президентом АК "АЛРОСА", в 2004-07 гг. возглавлял компанию. СМИ неоднократно называли Ничипорука "ставленником министра финансов Алексея Кудрина" и его давним соратником.
На основе показаний Гамлета Акопяна в 2005 г. заведено уголовное дело о растратах. По версии следствия, благодаря размещению заведомо невыгодного депозита в банке "Возрождение" АК "АЛРОСА" потеряла 153 млн. руб. В том же году прокуратура закрыла дело "в связи с отсутствием события преступления". В интервью "Коммерсанту", Гамлет Акопян отметил, что не удивлен такому процессуальному решению: "Как только они поняли, что фигурантом по этому делу должен быть сам Кудрин, все забегали. После этого заменили следователя…".
Министр Алексей Кудрин сделал все возможное для недопущения банкротства "КИТ Финанса", когда банк не смог выполнить своих финансовых обязательств перед партнерами. В результате ряда действий 8 октября 2008 г. по 45% акций "КИТ Финанса" приобрел консорциум инвесторов в составе ИГ "АЛРОСА" и ОАО "Российские железные дороги". Руководителей железнодорожного ведомства запросили о вмешательстве - оздоровление "КИТ Финанса" происходила за государственный счет. Впоследствии ИГ "АЛРОСА" вышла из капитала банка, единственными акционерами которого остались структуры, близкие к ОАО "РЖД".
Санация близкого к министру финансов Алексею Кудрину частного банка "КИТ Финанс", задолжавшего контрагентам, обошлась государству в беспрецедентную сумму 130 млрд. руб. - более $4,3 млрд.
Семья:
Первая жена, Вероника Олеговна Шарова, коммерсант. Числится директором и совладельцем отеля "Братья Карамазовы" в Санкт-Петербурге. Долей в той же гостинице владеет Анна Астанина - бывшая жена бывшего первого заместителя президента банка "ВТБ" Вадима Левина. В 2008 г. она в результате семейного конфликта (после развода супруги оспаривали право воспитывать детей) была незаконно помещена в психиатрическую больницу. Как писали СМИ, это произошло при участии бывшего супруга, который таким способом мог пытаться отобрать у Астаниной детей.
Вероника Шарова - учредитель ООО "Лидер", собственника петербургской общественно-политической газеты "Дело". Издание выходило с 1995-2009 гг. и закрылось в связи с прекращением финансирования. Соучредителями газеты были так же Михаил Маневич, бывший глава "Связьинвеста" Валерий Яшин, нынешний владелец Международного банка Санкт-Петербурга и член Совета Федерации Сергей Бажанов, еще один нынешний член Совета Федерации Вячеслав Шверикас и другие лица. Вторая жена, Ирина Игоревна Тинтякова, меценат. До брака с Алексеем Кудриным работала референтом у члена правления РАО "ЕЭС России" Андрея Трапезникова, в приемной которого познакомилась с будущим мужем. Тинтянкова - президент благотворительного фонда "Северная корона". Фонд имеет филиалы в Лондоне и Нью-Йорке. Учредителями организации, согласно СПАРК-Интерфакс, помимо супруги министра финансов, оформлены Елена Войцехович и Мария Маргевич. Первая из них ранее являлась сотрудницей Управления делами президента РФ, ее супруг Константин Войцехович был помощником и пресс-секретарем вице-премьера Александра Жукова, впоследствии стал директором ООО "Медиалогия".
Фонд не публикует на своем сайте отчетности по расходованию собранных средств. Фандрайзинг, который проводит "Северная корона", происходит, в основном, на вечеринках и VIP-мероприятиях.
По заявлению Ирины Тинтяковой, которые приводят "Ведомости", годовой бюджет равняется $150-250 тыс., 80% средств идет на помощь детским домам и 20% - на административные расходы. Известно, что в 2003 г. этой организации перечислял деньги "Национальный Резервный Банк" Александра Лебедева, а в 2006 г. $52 тыс. пожертвовал Philip Morris. "Северной короне" принадлежит ООО "Центр анализа и прогнозирования".
В 2001 г. Тинякова совместно Муртазали Рабадановым учредила фирму ООО "Амби XXII" (сейчас исключена из реестра) по производству искусственных сапфиров. Рабаданов возглавлял тогда лабораторию рентгеноструктурного анализа Института кристаллографии РАН. Сейчас он - ректор Дагестанского государственного университета.
С 2002 г. вплоть до настоящего времени, по сведениям СПАРК-Интерфакс, Ирина Тинтякова оформлена соучредителем "Валентин Юдашкин Групп" (13,5% акций), основным видом деятельности которого являются капиталовложения в ценные бумаги. Тинтякова ссылается на давнюю личную дружбу с Юдашкиным - по ее словам, они решили создать совместную компанию для производства одежды casual, но бизнес оказался неудачным. "Валентин Юдашкин Групп" имеет две дочерние фирмы: "Валентин Юдашкин Трейд Хаус" и "Дом моды Юдашкин".
В 2010 г. Ирина Тинтякова вошла в малое жюри Российской литературной премии "Национальный бестселлер". Супруга министра финансов в 2010 г. сообщила о доходе в 222 тыс. рублей. В ее собственности числятся два земельных участка, два жилых дома (одного из которых не было в декларации 2009 г.) и две квартиры, одна из них - площадью 327,9 кв. м. В распоряжении жены Кудрина имеются автомобиль Audi А5 Coupe и мотоцикл MV Augusta. Дочь, Полина Алексеевна Кудрина, коммерсант. В октябре 2009 г. вместе с друзьями учредила ООО "Арт-центр Гран-при", которое предлагает услуги по обучению вокалу, актерскому мастерству и теории музыки. В апреле 2010 г. попала в резонансное ДТП в Санкт-Петербурге: ее знакомый, бизнесмен Михаил Матвиенко, не справился с управлением автомобилем "Range Rover" и въехал в витрину магазина женского белья на Невском проспекте. Михаил Матвиенко не является родственником губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, он - пасынок Вадима Новинского, крупного российско-украинского бизнесмена, президента ГК "Смарт-холдинг", состояние которого в 2011 г. было оценено "Forbes" в $2,7 млрд. Сын, Артем Алексеевич Кудрин, школьник. Родился в 1998 г. В декларации министра Кудрина за 2009 г. указано, что Артем является единственным собственником квартиры 120 кв. м, а в 2010 г. - единственным собственником уже, видимо, другой квартиры - 127,6 кв. м.
Друзья: Заместитель министра финансов Сергей Сторчак обвиняется в попытке хищения из федерального бюджета под предлогом покрытия убытков банка "Содэксим". Данное частное кредитное учреждение скупило у нескольких африканских стран их долги бывшему СССР. По версии следствия, сумма, которую банк потребовал выплатить из российского бюджета в качестве компенсации, завышена на $43,4 млн. В 2007 г. Сторчак был арестован, министр Алексей Кудрин активно поддержал своего подчиненного, уже в следующем году его освободили из-под стражи. В настоящее время Сторчак продолжает знакомиться с собранной доказательной базой. По мнению Следственного Комитета России, фигурант расследования намеренно затягивает дело в надежде, что Арбитражный суд удовлетворит иск "Содэксима" к Минфину о признании долга, включая спорные $43,4 млн. Жена обвиняемого Людмила Сторчак подала иск в суд к Министерству финансов с требованием выплатить ей 5 млн. руб. Супруга заместителя Кудрина не согласна с тем, что в ходе обыска был изъят и долгое время удерживался принадлежавший ей $1 млн. В уголовном деле корпорации "Двадцатый трест", расследовавшемся в 1999 г., фигурировали сотрудники Алексея Кудрина, которые впоследствии перебрались в Москву и были трудоустроены в Минфин. Так, петербургский заместитель Кудрина Дмитрий Панкин (он ставил свою подпись на платежных поручениях, по которым выделялись деньги) работает на посту заместителя министра финансов Российской Федерации. Сейчас кандидатура Панкина рассматривается на пост главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
В деле фигурировала также Надежда Саволайнен - будущий заместитель директора административного департамента министерства финансов. Впоследствии она была заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, сейчас - директор департамента учетной политики и контроля Минздрава.
Жанетта Кролли, также фигурант уголовного дела, стала советником управляющего "Внешторгбанка".
Личным другом председателя наблюдательного совета банка "ВТБ" Алексея Кудрина СМИ называют бывшего заместителя президента этой финансовой организации, петербуржца Вадима Левина. В свою очередь, близким знакомым Левина и вероятным знакомым Кудрина еще по Санкт-Петербургу является бизнесмен Шота Ботерашвили - как и Отар Маргания, представитель городской общины "эбраэли". В 1990-е гг. Ботерашвили, согласно ЕГРЮЛ, проходил, как деловой партнер Михаила Мирилашвили - сына главы Всемирного конгресса грузинских евреев, общественного деятеля и мецената. В 2001-09 гг. Мирилашвили находился в заключении, будучи осужден за похищение двоих впоследствии убитых выходцев из Грузии.
Компании семьи Ботерашвили фигурировали в схемах, через которые оформлялась собственность на активы завода имени Шаумяна. В имущественном конфликте за контроль над этим предприятием, как сообщали петербургские СМИ, "произошло одно самоубийство (покойный наложил на себя руки 11 сентября 2001 года, написав предсмертную записку, что не может пережить атаку террористов на Америку), и несколько убийств", имевших резонансный характер.
Позднее коммерческие операции Шоты Ботерашвили и его родственников тесно связаны с банком "ВТБ". В 2005 г. предприниматель, по его словам, в качестве "главного советника" председателя правления "Вшешторгбанка" стал одним из основателей компании "ВТБ-Капитал" (переименована в "ВТБ-Девелопмент") и полноправным партнером банка по утвержденному Владимиром Путиным проекту "Набережная Европы" - застройке района Малой Невки. Первоначальный бенефициар "Набережной Европы" бизнесмен Сергей Львов пытается доказать в судах, что его активы, которыми владеет "ВТБ", были захвачены криминальным путем.
Компании, аффилированные со структурами семьи Ботерашвили, осуществляли обеспечение "Аэрофлота" системой электронных расчётов, в Санкт-Петербурге - проводку тепломагистрали от Северо-Западной ТЭЦ к Приморской котельной, строительство жилой недвижимости на Московском проспекте, 139. В кредитовании проектов принимал участие банк "ВТБ". Шота Ботерашвили оформлен членом совета директоров "ВТБ Армения" и Объединенного грузинского банка (сейчас "ВТБ Грузия"), вместе с супругой Викторией Шамликашвили являлся участником совета директоров "Велл дриллинг корпорэйшн". В 2009 г. вокруг сотрудничества Ботерашвили и банка "ВТБ", реализованного при Вадиме Левине, произошел крупный скандал. Инцидент связан с договором, который заключили в 2007 г. "ВТБ-Лизинг" и кипрская Clusseter Limited на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS по цене $15 млн. за штуку (без учета таможенных пошлин). По договору, установки должны были передаваться в лизинг "Велл дриллинг корпорэйшн". Контракт оценивался в $456,9 млн., с таможенными пошлинами и сборами - $650 млн. Выяснилось, что кипрская компания - посредник, буровые производит китайская Sichuan Honghua Petroleum Equipment, причем у производителя единица продукции стоит около $10 млн. Таким образом, общий ущерб при покупке мог составить около $160 млн. Несмотря на обращения, уголовное дело не было открыто. В 2010 г. ООО "Велл Дриллинг Корпорэйшн" признано банкротом. В марте 2011 г. миноритарный акционер ВТБ Алексей Навальный подал в Арбитражный суд Москвы иск к "ВТБ-Лизингу", кипрской компании Clusseter Limited и "Велл Дриллинг Корпорэйшн", пытаясь оспорить сделку по покупке буровых установок.
Ботерашвили, как указывает "Новая газета", якобы участвовал в попытке наладить отношения между Анной Астаниной и первым заместителем президента банка "ВТБ" Вадимом Левиным, которая закончилась насильственной госпитализацией супруги Левина в психиатрическое учреждение. Председателем Правления ЗАО "ВТБ - Девелопмент" является Сергей Матвиенко, сын губернатора Санкт-Петербурга. http://www.rospres.com/hearsay/5896/
