ИА SakhaNews. Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам и губернаторам, рассказал 10 декабря на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, сообщает РБК.
«Компании, подконтрольные россиянам, совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Информация о сомнительных финансовых операциях россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией», - заявил Андреев.
«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Журналисты из разных стран и изданий изучили более 11,5 млн документов. Выяснилось, что офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака (на тот момент — губернатор Псковской области), замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
Также в «панамском досье» фигурировали виолончелист Сергей Ролдугин, которого президент РФ Владимир Путин называл своим другом, 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, а также депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
