Бу сир талбата (меню)
News topics
Политика.Митинги. Пикеты. Партии [860]
Мысли. Думы.Мнения, обсуждения, реплика, предложения [206]
Суд-закон.МВД.Криминал [1170]
Право, закон [271]
Экономика и СЭР [785]
Власть Правительство Ил Тумэн [1064]
Мэрия, районы, муниципалитеты [367]
Мега пректы, планы , схемы ,программы. ВОСТО [174]
Сельское хозяйство,Продовольствие. Охота и рыбалка [484]
Энергетика, связь, строительство.транспорт, дороги [125]
Коррупция [819]
Банк Деньги Кредиты Ипотека Бизнес и торговля. Предпринимательство [253]
Социалка, пенсия, жилье [256]
ЖКХ, строительство [129]
Образование и наука. Школа. Детсад [204]
Люди. Человек. Народ. Общество [172]
АЛРОСА, Алмаз. Золото. Драгмет. [646]
Алмазы Анабара [161]
http://alanab.ykt.ru//
Земля. Недра [227]
Экология. Природа. Стихия.Огонь.Вода [339]
СМИ, Сайты, Форумы. Газеты ТВ [123]
Промышленность [43]
Нефтегаз [259]
Нац. вопрос [275]
Соцпроф, Совет МО, Общ. организации [65]
Дьикти. О невероятном [171]
Выборы [630]
Айыы үөрэҕэ [27]
Хоһооннор [5]
Ырыа-тойук [17]
Ыһыах, олоҥхо [87]
Култуура, итэҕэл, искусство [341]
История, философия [187]
Тюрки [76]
Саха [127]
литература [33]
здоровье [412]
Юмор, сатира, критика [11]
Реклама [6]
Спорт [121]
В мире [85]
Слухи [25]
Эрнст Березкин [88]
Моё дело [109]
Геннадий Федоров [11]
BingHan [4]
Main » 2011 » Алтынньы » 17 » У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн. Полонский подал в суд на Лебедева в Лондоне: мало того что побил, так еще и клевещет
У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн. Полонский подал в суд на Лебедева в Лондоне: мало того что побил, так еще и клевещет
22:05
Кому принадлежит "Трансаэро"
  Последний актив Березовского

Оригинал этого материала
© "Наша версия", 17.10.2011, Фото: EFE
Павел Афонин
Слушания по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу в Высоком суде Лондона полностью оправдали ожидания любителей сенсаций и конспирологов. Последние показания беглого олигарха переворачивают с ног на голову представления о структуре собственности крупных российских компаний. А потому решение лондонского суда, вне зависимости от его формулировки, может самым серьёзным образом повлиять на капитал и судьбу целого ряда представителей крупного отечественного бизнеса.

Напомним, суть претензий Березовского сводится к тому, что Абрамович в 2000–2003 годах недоплатил ему 5,5 млрд долларов за активы «Сибнефти» и «РУСАЛа». Однако, отвечая на вопросы адвоката Джонатана Сампшна, олигарх «попутно» признался, что совместно с Бадри Патаркацишвили владел компанией "Трансаэро". Березовский заявил, что в конце 1990-х он имел намерение объединить «Аэрофлот» и подконтрольную ему «Трансаэро» и вывести в офшор. Таким образом, под крылом у партнёров оказалось бы до 70% российского рынка авиаперевозок.
О том, что реальный и номинальный владелец российского бизнеса не одно и то же, знают даже в Англии
Известно, что слияние «Аэрофлота» и «Трансаэро» не состоялось. Сам олигарх в связи с уголовным преследованием в РФ в 2006–2007 годах был вынужден продать российские активы. Все эти сделки прошли под пристальным интересом общественности и СМИ. Но вот о продаже Березовским акций «Трансаэро» почему-то никакой информации нет. Особенно необычным в контексте заявления Березовского представляется тот факт, что «Трансаэро» с 1991 года позиционирует себя как частная независимая авиакомпания. Мажоритарным акционером «Трансаэро» официально была и остаётся семья основателя компании Александра Плешакова. Но — характерный момент — английские адвокаты вынуждены были признать, что формальный и реальный хозяин бизнеса в российских условиях далеко не одно лицо. В частности, сторона Абрамовича настаивает, что Березовский вовсе не значился в официальном списке владельцев «Сибнефти» и «РУСАЛа». Он занимался политическим прикрытием и патронированием бизнеса. Видимо, так же дело обстоит с загадкой независимого «Трансаэро». «Патронирование» — ключевое слово. Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, согласно официальной истории «Трансаэро» основными держателями акций компании вот уже 20 лет являются Александр Плешаков — основатель «Трансаэро», его жена Ольга Плешакова — гендиректор «Трансаэро», и председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина — мать Александра Плешакова. Известно, что в 1998 году компанией «Трансаэро» заинтересовался Борис Березовский и начал активно скупать акции. К концу 1999 года близкие к нему структуры владели около 38% акций компании. На повестке дня стоял вопрос о полном контроле над авиаперевозчиком, но с помощью высокопоставленной мамы — Татьяны Анодиной — независимость от назойливого компаньона якобы удалось отстоять.

После этого председатель совета директоров «Трансаэро» Александр Плешаков неоднократно опровергал информацию о том, что часть пакета акций авиакомпании находится под контролем Бориса Березовского или близких ему структур. Тем не менее, когда компания «Трансаэро» в 2004 году впервые вышла на долговой рынок, запустив вексельную программу на 300 млн рублей, она вынуждена была опубликовать список акционеров. Тогда выяснилось, что 32,1% акций принадлежат фирмам, которые совершенно точно аффилированы с Березовским. Подконтрольный «ЛогоВАЗу» ЗАО «Борей-2» владел 15,47% акций «Трансаэро», ЗАО «Ратмир+» — 4,93%. Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной швейцарской фирмой Andava Holding. Это заставило аналитиков предположить, что основные нюансы сделки Плешакова — Березовского остались «за кадром». Эксперты уже тогда высказывали сомнения, что авиаперевозчику удалось сохранить самостоятельность. Сам Борис Березовский с присущей ему скромностью заявил, что «не помнит, есть ли у него доля в «Трансаэро».
Информацию о выходе Березовского из владения "Трансаэро" предпочли скрыть
Надо заметить, российские стандарты не требуют от компаний раскрывать всю цепочку конечных владельцев. Это и невозможно. Даже в Высоком суде Лондона признают: бессмысленно говорить о владении акциями предприятий в традиционном понимании, когда речь идёт о «крышевании» и «патронате». На процессе Борис Березовский волей-неволей указал на главную черту российского крупного бизнеса: рынок акций — это игра в приличие, реальный контроль осуществляется из-за кулис. Таким образом, менеджмент и владельцы «Трансаэро» на пробу могут оказаться лишь «местодержателями» олигарха, а он — главным бенефициаром.

В рамки этой версии вполне вписываются события 2006–2007 годов. Тогда рынок готовился к обещанному IPO «Трансаэро» (первоначальное публичное предложение акций компании на продажу широкому кругу лиц), первому среди российских авиакомпаний. За предыдущие два года компания серьёзно подросла, обгоняя по динамике почти всех конкурентов. «Трансаэро» рассчитывала уже в начале 2007 года продать инвесторам около 15% своих акций. Как раз в этот момент Andava Holding, «Борей-2» и «Ратмир+» без шума исчезают из реестра акционеров компании. Одновременно со стороны представителей «Трансаэро» прозвучали двусмысленные заявления, что хотя 90% акций теперь находятся под контролем менеджмента, но не в их прямой собственности.

«Представители финансового рынка считают, что структуры, близкие Борису Березовскому, вышли из состава акционеров авиакомпании», — рассказала тогда аналитик Deutsche UFG Елена Сахнова. «Консолидация пакета акций в одних руках может рассматриваться как переход «Трансаэро» к следующему этапу по подготовке к IPO и началу первого этапа private placement, намеченному на конец текущего и начало 2007 года, — писала RBC daily. — Несмотря на то что для проведения IPO вовсе не обязательно аккумулировать средства в одних руках, для «Трансаэро» это будет значить исключение в глазах потенциальных инвесторов многих рисков».

Действительно, Борис Березовский прекрасно понимал, что его статус осуждённого в РФ по уголовной статье опального лондонского изгнанника не сыграет на повышение надёжности и стоимости акций «Трансаэро». Казалось бы, с точки зрения менеджмента компании, логично было срочно отмежеваться от отношений с Березовским, раскрыв подробности сделок по выкупу принадлежавших ему акций, однако не тут-то было. «Трансаэро» так и не открыла, как закончилась история с Березовским», — справедливо отметил аналитик «Центринвест груп» Михаил Ганелин. В этой связи тотчас возникли весьма резонные подозрения, что присутствие Березовского в компании попросту было законспирировано.
До половины акций "Трансаэро" где-то гуляет
Информация об основных аффилированных с компанией «Трансаэро» персонах сейчас выглядит так: Анодина Татьяна Григорьевна владеет 3% акций, Плешаков Александр Петрович — 25,42%, Плешакова Ольга Александровна — 18,39%, Хасис Лев Аронович — 6,48%, общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСАЭРО — Финансы» — 4,23% Jeimbo Cyprus Limited — 5,56%, что в итоге составляет 61%. Это данные на 30 сентября 2011 года. При этом, по данным отчёта о выпуске ценных бумаг на 4 декабря 2009 года, в списке фигурировали: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» с 5% акций, ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» с 31,79% акций соответственно. В списке аффилированных лиц на 30 сентября 2011 года эти организации отсутствуют. Становится очевидным, что значительная часть акций от 40 до 50% регулярно гуляет из стороны в сторону, и на сегодняшний день неясно, кто владеет остальной частью актива.

Как видим, Борису Березовскому места в списке не нашлось, как, кстати, в своё время в реестре акционеров «Аэрофлота». Этот факт уже давно доказан: в 2007 году Савёловский суд Москвы признал Березовского виновным в хищении у «Аэрофлота» 215 млн рублей и приговорил заочно к шести годам заключения. Напомним, что в деле «Аэрофлота» Березовский оказался в центре внимания российских правоохранительных органов в связи с громким скандалом, связанным с присвоением швейцарской компанией Andava валютных средств этой авиакомпании.

Как сказал однажды Александр Долганов — бывший заместитель министра электротехники СССР и бывший начальник вычислительного центра АвтоВаза, откуда олигарх начинал свою карьеру: «Березовский может завернуть такую головоломку, что юристы просто не разберутся, в чём соль. Он мастер многоходовых комбинаций. Березовский даже не шахматист, так как шахматы ограничены доской, а Борис легко переступает за рамки правил. Если Березовскому не хватает 64 клеток, то он тут же нарисует 128. Не хватает фигур, появятся новые, виртуальные. Нет денег, появятся новые, виртуальные».

В этой связи неудивительно, что, по мнению экспертов рынка, которых цитирует ИА "Росбалт", история с Березовским, может быть, вовсе не была закончена и, видимо, не закончена по сей день. Если опальный олигарх упоминает о владении «Трансаэро» как о свершившемся факте, а бенефициарами компании на протяжении всего прошедшего времени объявляются одни и те же люди — семья Плешаковых, то их вполне можно считать бенефициарами в пользу Березовского.

Кстати, по мнению экспертов рынка, именно этим вполне может объясняться и крайне резкая позиция, которую занимает руководство «Трансаэро» по отношению ко многим государственным инициативам. Например, буквально на днях после заявления Минтранса о том, что в столичном Шереметьеве останутся только авиакомпании, входящие в альянс Sky Team, менеджмент «Трансаэро» декларировал своё намерение сохранить прописку в аэропорту, даже несмотря на прямой, по сути, запрет со стороны государства. Именно так в своё время выстраивали отношения с властями компании Бориса Березовского, однако такое поведение в условиях властной вертикали — настоящий нонсенс. Или ещё одно реальное подтверждение «невидимой руки» Бориса Абрамовича.

 
 
© NEWSru.com, 14.10.2011, Фото: "НТВ"
Полонский подал в суд на Лебедева в Лондоне: мало того что побил, так еще и клевещет в газетах
Compromat.Ru
Александр Лебедев (слева) и Сергей Полонский
Российский бизнесмен Сергей Полонский будет добиваться в британском суде признания клеветой высказываний, сделанных в его адрес депутатом Слободской районной думы Кировской области Александром Лебедевым, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на судебные власти Лондона.

"Ничем не спровоцированное и трусливое нападение на меня, которое совершил Лебедев в России, — это дело российских властей. Его неспровоцированная и трусливая словесная атака на мою репутацию в Англии — это дело английских властей. Соответствующим образом, в установленном порядке я требую от него ответить по закону и перед судами каждого из государств", — цитирует "Интерфакс" заявление Полонского.

Александр Лебедев, обладатель миллиардного состояния и владелец британских газет The Independent и The Evening Standart, дал ряд интервью как российским, так и зарубежным СМИ после инцидента, вызвавшего широкое внимание общественности как в РФ, так и за ее пределами. Во время съемок программы "НТВшники", эфир которой состоялся 16 сентября, Лебедев ударил Полонского. Передача была посвящена финансовому кризису.

"Своими высказываниями Лебедев пытается создать впечатление, что Полонский, в сущности, получил по заслугам, — заявил адвокат Полонского Эндрю Стивенсон. — Мой клиент требует от Лебедева извинений и возмещения вреда, нанесенного его деловой репутации распространением подобной клеветы".

["Московский комсомолец", 15.10.2011, "Британия рассудит русских миллиардеров": Служителям британской Фемиды предстоит решить, нанесен ли ущерб деловой репутации Полонского. Если же таковой имеет место быть, то суд обяжет Лебедева выплатить компенсацию. По словам защиты истца, речь идет о сумме от 1 до 10 млн. фунтов стерлингов. — Врезка К.ру]

Ранее девелопер попросил разобраться с выходкой своего визави Общероссийский народный фронт. В ОНФ, как отмечал премьер Владимир Путин, есть люди, способные "надрать задницу" драчунам.

[Лента.Ру, 05.10.2011, "Вдалеке от народа": [...] Полонский [...]
через блог попросил совета одновременно у президента Дмитрия Медведева, премьер-министра Владимира Путина и патриарха Кирилла. — Врезка К.ру]

В России в отношении Лебедева 4 октября возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ — "Хулиганство". "По версии следствия, Лебедев, участвуя в программе "НТВшники" 16 сентября, нанес телесные повреждения Сергею Полонскому", — отметили в Следственном управлении СК РФ по Москве.

Как заявил Лебедев СМИ, он "нейтрализовал необоснованную угрозу" в свой адрес со стороны Полонского. По его утверждению, Полонский "был чрезвычайно возбужден, говорил на повышенных тонах, перебивал других, дергался, короче, находился в состоянии явного аффекта". "Полонский сделал в мою сторону некое движение... В критической ситуации не выбираешь: пропускать первый удар, зная, что ты его сейчас получишь, я не вижу резона", — пояснил свои действия депутат.

Из эпизода программы, показанного в выпуске новостей НТВ, следует, что Александр Лебедев вскочил со своего места и несколько раз ударил сидевшего рядом Сергея Полонского, который протянул в его сторону руку. Полонский упал со стула, после чего ведущие программы вызвали охрану.
Лебедев ждет текстов иска и постановления, комментарии будут потом
В окружении Александра Лебедева пока воздерживаются от комментариев по поводу иска предпринимателя Сергея Полонского в лондонский суд с требованием возбудить уголовное дело против Лебедева.

[LifeNews.Ru, 14.10.2011, "Адвокат Березовского защитит Полонского в Англии": Как рассказал Life News глава Национального резервного банка Александр Лебедев, Полонский нанял известного лондонского адвоката Эндрю Стивенсона, который неоднократно в суде представлял интересы Бориса Березовского.
— Эндрю Стивенсон — адвокат Березовского, его услуги очень дорого стоят. Поэтому интересно, на какие деньги Полонский, который заявляет, что его обманули и кинули и он ведет достаточно скромный образ жизни, будет содержать такого правозащитника?! — заявил банкир. — Врезка К.ру]

"Мы только сегодня из сообщений СМИ узнали о действиях Полонского, однако, пока не получим полный текст его искового заявления в Лондон, комментариев не будет", — сказал "Интерфаксу" помощник Лебедева Артем Артемов.

На просьбу сообщить, как продвигается расследование уголовного дела против Лебедева, возбужденного СКР, Артемов сказал: "Сообщение о возбуждении этого уголовного дела СКР было 5 октября, сразу же адвокат Лебедева в своем официальном ходатайстве попросил Следственный комитет направить ему полный текст постановления о возбуждении уголовного дела, однако ответа до сих пор не получил".

"В сообщении об этом, вывешенном на сайте СКР, говорится лишь, что дело возбуждено по признакам статьи 213 пункт "б" Уголовного кодекса РФ. Эта статья говорит о "хулиганстве, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти", — пояснил Артем Артемов.

 
 У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн
В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств
Оригинал этого материала
© РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP

Compromat.Ru
Михаил Ходорковский
Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. На обнаруженных в Julius Baer счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро.

Уголовное дело по подозрению Ходорковского в отмывании денежных средств было заведено в Германии еще несколько месяцев назад, сообщает издание. Продолжаются ли следственные действия по делу Ходорковского в Германии в настоящий момент, не сообщается.

["Новая газета", 16.10.2011, "О чем разговор?": К слову, тема зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа за этот год получает огласку в прессе уже не первый раз. В апреле британская Times написала, что 65 млн евро, принадлежащие российскому политзаключенному, заморожены в ирландском банке. Однако и тогда издание ни на какие официальные источники не ссылалось. А самих комментариев, опровержений или подтверждений этой информации от официальных органов не последовало. […]
«Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта.
«Опубликованное понять невозможно, информация невнятная: официальных источников в газете никаких нет, собственной информации — тоже нет. Комментировать тут нечего», — заявил адвокат Клювгант. — Врезка К.ру]

[Газета.Ру, 04.04.2011, "Ирландия заморозила евро Ходорковского":

Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России. Заморожены €65 млн.
Источники The Sunday Times утверждают, что средства на счетах принадлежат бывшим совладельцам нефтяной корпорации ЮКОС, в частности, ее экс-руководителю Михаилу Ходорковскому.
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times. На каких основаниях были заблокированы счета, источники не сообщают.
Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант называет информацию о принадлежности арестованных счетов бывшим акционерам ЮКОСа «сплетнями». «Я не комментирую сплетни», — заметил он. […]
По данным The Sunday Times, ирландская полиция продолжает проверку счетов, на которых хранятся еще 36 млн евро, эти деньги также могут принадлежать Ходорковскому. «Но он может быть не единственным бенефициаром», — говорят источники. […]
На счетах ирландских банков Ходорковский и его партнеры разместили около 200 млн евро, пишет The Sunday Times. Cчета находятся в непрямом владении. «В ирландской полиции считают, что размещать средства в ирландских банках Ходорковскому помогали фирмы-посредники, зарегистрированные в Дублине», — сообщают источники.
Ирландская полиция давно наблюдала за вызвавшими подозрения счетами. «Власти страны связывали эти деньги с торговлей наркотиками или терроризмом», — говорит источник The Sunday Times. «То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание. — Врезка К.ру]

***
Информацию о счетах Ходорковского вместе с данными других клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, "слил" менеджер банка
Оригинал этого материала
© Slon.Ru, 15.10.2011, Некоторые факты о банке, в котором нашлись деньги Ходорковского

Елена Тофанюк

[…] Органы юстиции земли Гессен в Германии проводят расследование в отношении своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. Расследование началось с изучения диска с данными клиентов Julius Baer. Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка. Здесь несколько фактов о Julius Baer:

Частный банк, принадлежащий семье Баер. Специализируется на управлении средствами очень богатых людей: минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 1 млн швейцарских франков. Открытие счета происходит только после встречи с менеджером банка. Активы под управлением, по итогам первого полугодия 2011 года, составляют 166 млрд швейцарских франков ($185 млрд), часть из них номинирована в рублях: 2% или $3,7 млрд.

Имеет офис в Москве, в Брюсовом переулке (в проспекте к выпуску акций 2009 года говорится, что площадь офиса — 200 кв. м), и стратегию развития на российском рынке, которая заключается в привлечении как можно большего количества клиентов (обычная для швейцарских банков стратегия). Представитель банка приезжает в Москву один раз в три месяца, в банке говорят по-русски. Среди стран, резиденты которых обеспечили наибольший приток новых средств под управление в этом году, банк называет и Россию.

В 2008 году оказался в центре громкого скандала, когда бывший операционный директор филиала на Каймановых островах Julius Baer Рудольф Эльмер, отвечавший за сохранность данных банка при стихийных бедствиях и имевший при себе диск с резервной копией всех данных, передал информацию о счетах в банке основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Последний разместил на своем ресурсе часть документов, затерев имена вкладчиков. Банк назвал документы подделкой.

В 2009 году Рудольф Эльмер передал данные о вкладчиках банка американским налоговым органам и согласился с ними сотрудничать.

В октябре 2011 года прокуратура США обвинила двух сотрудников банка в том, что они помогли американцам вывести на офшорные счета $600 млн. Вкладчики за счет этой операции смогли избежать уплаты налогов.

***
Оригинал этого материала
© Slon.Ru, 17.10.2011
Деньги МБХ: вторая кровь
Дмитрий Гололобов

[…] Несомненно, что существует некая недосказанность относительно денег Ходорковского, способствующая рождению подобных историй: с одной стороны, неоднократно заявлялось, что у него их почти не осталось, с другой стороны, все понимают, что за интерес адвокаты и дорогостоящие пиаровцы работать не будут. В общем, неудобная тема, которую, несмотря на ее остроту, упорно отказываются комментировать представители Михаила Борисовича. […]

Если деньги, якобы принадлежащие МБХ, находятся в каком-либо европейском банке, значит их кто-то когда-то туда положил. Законодательство о противодействии отмыванию незаконных денежных средств действует в Евросоюзе уже давно. Согласно требованиям этого законодательства, банки и прочие финансовые организации обязаны знать окончательного бенефициара денежных средств, даже если формально их владельцем является другое лицо. С этой точки зрения, если банк знал, что Ходорковский и связанные с ним лица являются бенефициарными владельцами средств, находящихся на его счетах, то у него одной проблемой меньше. А если не знал, то проблемы появляются у того лица, кто ввел банк в заблуждение. Но банк этого, по определению, не знать не мог, поскольку это отражено в попавших в поле зрения следствия банковских документах.

Если дальше приводить европейское законодательство к неким усредненным принципам, то финансовая организация, которая подозревает, что на ее счетах находятся средства, добытые преступным путем, обязана сообщить соответствующему уполномоченному органу об этом и не производить операций с финансовыми средствами до того момента, пока не истечет время, установленное законом (в некоторых странах, например, 7 дней). То есть банк и счет-то для средств Ходорковского не мог открыть, не просигналив «куда надо».

Очевидно, что уважаемый банк отнюдь не вчера узнал, что клиент у него Ходорковский и Ко. И не вчера узнал о том, что у Ходорковского и Ко очень много юридических проблем в России и вокруг нее. И, уж будьте уверены, написал в контролирующий орган столько раз, сколько положено, а может быть, и больше. И подшил все нужные бумажки в папочку.

Самое главное. Для того, чтобы операции с денежными средствами рассматривались как их отмывание, принципиально важно, что лицо, которое эти операции осуществляет, знает или, в силу своего положения, должно догадываться о незаконном происхождении денег. Разумеется, с точки зрения малоуважаемой европейским сообществом Российской Федерации, все деньги Ходорковского добыты преступным путем. Кроме его зарплаты на зоне. Но, как показывает многолетняя практика, это мало кого на Западе волнует. Некоторые страны вроде Швейцарии уже давно «умыли руки» по делу «Юкоса» и слышать о нем не хотят. […] Так что деньги МБХ спокойно себе лежат еще на десятках счетов в дюжине западных банков, и никто из этого историй не делает: нормальный клиент, пусть и с проблемами. [...]

 
Views: 1482 | Added by: uhhan2
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Сонуннар күннэринэн
«  Алтынньы 2011  »
БнОпСэЧпБтСбБс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Көрдөө (поиск)
Атын сирдэр
Ааҕыылар

Баар бары (online): 13
Ыалдьыттар (гостей): 13
Кыттааччылар (пользователей): 0
Copyright Uhhan © 2019