Main » 2014»Олунньу»14 » ....признательные показания в использовании компании для вывода государственных средств по прямому указанию руководства республики.
....признательные показания в использовании компании для вывода государственных средств по прямому указанию руководства республики.
В Москве обыскали квартиру якутского финансиста Уголовное дело о вымогательстве напрямую связано с «конфликтом элит»
Москва, Якутск, Февраль 14 (Новый Регион, Иван Рыжов) – Московская полиция обыскала квартиру члена Наблюдательного совета алмазной компании АЛРОСА и генерального директора крупной инвестиционной компании «РИК Финанс» Дмитрия Захарова. Обыск проведен в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у одного из бывших руководителей НР-банка – того самого банка, в котором пропали 700 млн рублей, принадлежавших Якутии.
По данным «Коммерсанта», квартиру Захарова в элитном доме на улице Лобачевского обыскали 12 февраля. В итоге сотрудники управления МВД по Северо-Западному округу Москвы изъяли ноутбук, планшетный компьютер, несколько мобильных телефонов и деловые бумаги. Задерживать Захарова не стали. По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, «процессуальный статус бизнесмена будет определен после допроса, на который его собираются вызвать».
Санкцию на обыск у Захарова еще 5 февраля выдал Хорошевский райсуд Москвы. Потерпевшим по делу, возбужденному в 2013 г. по статье УК РФ «Вымогательство в крупном размере», проходит бывший заместитель председателя правления НР-банка Алексей Голешев.
По словам потерпевшего, летом прошлого года ему по телефону стали угрожать физической расправой. Звонивший, утверждает банкир, требовал, чтобы он совершил ряд незаконных, направленных против интересов вкладчиков и владельцев банка действий, а кроме того, компенсировал солидной суммой ущерб, нанесенный «РИК Финанс». «Дело дошло до угроз моим близким, после чего я был вынужден обратиться за защитой в полицию», – рассказал Голешев изданию.
История с вымогательством напрямую связана с конфликтом элит в Якутии, утверждается в публикации. В ноябре 2007 г. председатель правления и основной владелец НР-банка Дьулустан Борисов, близкий к тогдашнему главе республики Михаилу Николаеву, добился размещения в своем банке на депозите с низкой процентной ставкой 700 млн руб., принадлежавших Якутии. Деньги были размещены через подконтрольное республиканскому правительству ОАО «РИК», созданное для инвестирования средств регионально правительства. Когда в 2009 г. в Якутии сменилось руководство, у Борисова потребовали возвращения средств. Расплачиваться НР-банк не стал, а затеял долгую тяжбу в арбитражах. В результате банк проиграл, но денег ОАО «РИК» и его структурное подразделение «РИК Финанс» так и не получили.
7 октября 2013 г. Банк России отозвал лицензию у НР-банка «за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров». Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства. В результате неустановленные пока лица попытались решить вопрос с должником неформальными методами, что и привело к возбуждению уголовного дела, сообщает газета.
Делягин назвал «хозяйственный механизм» Якутии закрытым
В Москве арестован гендиректор крупной инвестиционной компании Республики Саха (Якутия) - "РИК Финанс" Дмитрий Захаров, независимый член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА". В его квартире прошел обыск, даны первые признательные показания в использовании компании для вывода государственных средств по прямому указанию руководства республики. Напомним, этой осенью правоохранительные органы уже проводили обыск в столичном офисе "РИК Финанс".
Сотрудники Следственного Управления по Северо-Западному АО ГУ МВД России искали доказательства причастности руководства компании к вымогательству денег у одного из столичных банков. Еще в сентябре сотрудники банка обратились с заявлением: звонки от предполагаемых вымогателей поступали именно из офиса этой организации. Полиция завела уголовное дело о вымогательстве, а также о покушении на мошенничество в особо крупных размерах. По версии следствия, компания "РИК Финанс", учрежденная правительством Якутии для эффективного управления республиканскими деньгами, перевела на счет банка более 1 млрд руб. якобы на строительство жилого комплекса в Якутии (предполагается, что для "отмыва"). Но проект оказался убыточным и не был реализован, а банк лишился лицензии за рискованную кредитную политику. Долг повис. Для возврата вложенных средств, компания обратилась в арбитражный суд. Но, видимо, руководство решило прибегнуть к дополнительным мерам взыскания.
Примечательно, что ОАО "РИК Финанс" - далеко не единственная компания, через которую Правительство Республики Саха (Якутия) проводит республиканские средства, в том числе при реализации государственной собственности. Ранее для финансового посредничества была создана "Республиканская инвестиционная компания" (ОАО "РИК"), а позднее - "РИК Плюс". Название последней компании известно в связи с крупной сделкой - продажей этой осенью 16% акций алмазного гиганта АЛРОСА, находящихся в федеральной и региональной собственности. Именно на счета "РИК Плюс" были переведены вырученные от продажи республиканской доли акций более 17 млрд. рублей.
Москва: Обыски в офисе "РИК-финанс” и официальное заявление компании
17 ноября, 20:42 ИА SakhaLife На минувшей неделе в Москве прошли обыски в инвестиционной компании "РИК-финанс”. Поводом для оперативных мероприятий послужило обращение сотрудников одного из коммерческих банков о том, что в сентябре представители "РИК-Финанс”, якобы, вымогали с них деньги. Полицейские нагрянули в офис компании в бизнес-центре на западе Москвы с целью поиска доказательств вымогательства со стороны сотрудников РИК "Финанс”, сообщает "Россия-1″. Справка:
ООО "РИК-Финанс” – одна из немногих структур на российском фондовом рынке, созданных при государственной поддержке. Основным участником компании является ОАО "Республиканская инвестиционная компания”, принадлежащая Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Генеральный директор - Дмитрий ЗАХАРОВ.
Официальное заявление "РИК-Финанс”, опубликованное на сайте компании:
- 15 ноября 2013 года на телевизионном канале «Россия 1» (ВГТРК) в программе «Вести. Дежурная часть» был размещен видеоматериал о компании «РИК-Финанс». В данном сюжете было указано, что в офисе компании проведены следственные действия с целью выяснения возможной причастности сотрудников фирмы к вымогательству денег у одного из столичных банков. Причем по сообщению журналистов видеопрограммы «звонки от предполагаемых вымогателей поступали именно из офиса компании».
Настоящим руководство компании опровергает данную информацию, как не имеющую под собой законных и фактических оснований. По информации компании следствие не располагает сведениями о совершении звонков из офиса компании «РИК-Финанс».
Факты же состоят в следующем. В 2012 году ООО «РИК-Финанс» (созданное компанией со 100% участием Республики Саха (Якутия), а потому защищающее государственные интересы данного субъекта РФ) обратилось в арбитражный суд с законным требованием о взыскании с обозначенной кредитной организации долга по сделке, обязательства по которой контрагентом злостно не исполнялись. После вынесения судебных актов в пользу нашей компании арбитражными судами различных инстанций (вплоть до постановления суда кассационной инстанции, вынесенного в августе 2013 года), неожиданно (но вполне в рамках хронологии – в сентябре с.г.) было инициировано дело по заявлению одного из сотрудников данного кредитного учреждения со ссылкой на материалы, представленные ими в рамках обозначенного арбитражного судопроизводства.
С учетом вышеизложенных обстоятельств данные действия могут быть расценены исключительно как злоупотребление правом с целью дискредитировать нашу организацию путем инспирирования негативного образа в общественном мнении граждан, основанного на неустановленных в законном порядке фактах, не имеющих ничего общего с действительностью.
Несмотря на такую явную демонстрацию бесчестного поведения контрагента, руководство компании со всей ответственностью заявляет о своей готовности довести указанный арбитражный процесс по взысканию долга с кредитной организации до логического и справедливого разрешения. А также о своем намерении добиться официального опровержения в судебном порядке опубликованных (и непроверенных) сведений, порочащих деловую репутацию компании. Необходимо также отметить, что у данного кредитного учреждения 07 октября 2013 года Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением им нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, и вовлечением банка в крупномасштабное проведение его клиентами сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе путем осуществления платежей за фиктивный импорт товаров.
Напомним, 7 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Национальный республиканский банк” (НР Банк), вовлеченного в проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров, говорится в сообщении ЦБ. НР Банк входит в седьмую сотню кредитных организаций по размеру активов, которые на начало июля, по данным РИА Рейтинг, составляли 1,68 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов. Комментируя причины отзыва лицензии, ЦБ сообщил, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по кредитам и прочим активам. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.
”Кредитная организация была вовлечена в крупномасштабное проведение клиентами сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе путем осуществления платежей за фиктивный импорт товаров”, - говорится в сообщении Банка России.
ЦБ несколько месяцев назад выпустил рекомендации, ужесточающие контроль за внешнеторговыми сделками, которые проводят клиенты банков. Регулятор оценил возможный вывод средств из Казахстана посредством фиктивного импорта товаров в 10 миллиардов в долларовом эквиваленте, из Белоруссии - 15 миллиардов. Кроме того, в сентябре ЦБ объявил, что будет более пристально контролировать банки, которые, по мнению регулятора, замешаны в проведении сомнительных операций, пригрозив таким игрокам быстрым отзывом лицензии.
Собственниками НР Банка является компания "Новые технологии+” (99,98%), а также Дмитрий КОСТЮКОВ (0,02%).
Источник: News.ykt.ru
В Москве обыскали квартиру гендиректора "РИК Финанс"
14 февраля, 11:03 ИА SakhaLife
Московская полиция обыскала квартиру члена наблюдательного совета компании "АЛРОСА" и генерального директора крупной инвестиционной компании "РИК Финанс" Дмитрия ЗАХАРОВА, пишет "Коммерсантъ". Обыск проведен в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у одного из бывших руководителей НР-банка.
По данным издания, квартиру Захарова в элитном доме на улице Лобачевского обыскали 12 февраля. В итоге сотрудники управления МВД по Северо-Западному округу Москвы изъяли ноутбук, планшетный компьютер, несколько мобильных телефонов и деловые бумаги. Задерживать Захарова не стали. По словам источника в правоохранительных органах, "процессуальный статус бизнесмена будет определен после допроса, на который его собираются вызвать". Санкцию на обыск у Захарова еще 5 февраля выдал Хорошевский райсуд Москвы. Потерпевшим по делу, возбужденном в 2013г. по ч.2 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство в крупном размере), является бывший заместитель председателя правления НР-банка Алексей ГОЛЕШЕВ.
По словам потерпевшего, летом прошлого года ему по телефону стали угрожать физической расправой. Звонивший, утверждает банкир, требовал, чтобы он совершил ряд незаконных, направленных против интересов вкладчиков и владельцев банка действий, а кроме того, компенсировал солидной суммой ущерб, нанесенный "РИК Финанс". "Дело дошло до угроз моим близким, после чего я был вынужден обратиться за защитой в полицию", - рассказал Голешев изданию. Выяснилось, что история с вымогательством напрямую связана с конфликтом элит в Якутии, утверждается в публикации. В ноябре 2007г. председатель правления и основной владелец НР-банка Дьулустан БОРИСОВ, близкий к тогдашнему главе республики Михаилу НИКОЛАЕВУ, добился размещения в своем банке на депозите с низкой процентной ставкой 700 млн руб., принадлежавших Якутии. Деньги были размещены через подконтрольное республиканскому правительству ОАО "РИК", созданное для инвестирования средств регионально правительства. Когда в 2009г. в Якутии сменилось руководство, у Борисова потребовали возвращения средств. Расплачиваться НР-банк не стал, а затеял долгую тяжбу в арбитражах. В результате банк проиграл, но денег ОАО "РИК" и его структурное подразделение "РИК Финанс" так и не получили.
7 октября 2013г. Банк России отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров". Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства. В результате неустановленные пока лица попытались решить вопрос с должником неформальными методами, что и привело к возбуждению уголовного дела, сообщает газета.
В "РИК Финанс" от комментариев воздержались. Связаться с Захаровым "Ъ" не удалось.
Источник: РБК
Будни инвестора: Арест члена набсовета "Алросы" - и 3,6% капитализации акций долой
Делягин Михаил 14.02.2014http://forum-msk.org/material/economic/10234820.html
Вот и мне пришлось задать себе вечный вопрос инвестора в росийские активы - ой, блин, а что эт-я купил-то такое? Сегодня акции ("Алросы"), которые бодро, хотя и потихоньку, лезли наверх, вдруг припали. Хорошо так припали - за день на 3,6%.
Время было - стал смотреть, не происходит ли чего.
Ну что, происходит.
В Москве арестован (даже не задержан, отнюдь) гендиректор "РИК-финанс" Захаров. Арестован по ходу обыска в собственной квартире, даже не в офисе.
Прошлые претензии его фирме - всего лишь вымогательство, а сейчас: "Даны первые признательные показания в использовании компании для вывода государственных средств по прямому указанию руководства республики". Задавать вопросы о том, как так, и как госкомпании (через которые по-прежнему, насколько можно понять, продолжают циркулировать бюджетные деньги) могут прямо участвовать во всяких нехороших финансовых махинациях, после такого сообщения как-то уже неловко.
Говорят, и по РЕН-ТВ прокрутили. Анонсиком можно насладиться по ссылке, - придерживая кошелек.
Помимо директорства, г-н Захаров, попутно, - член Набсовета "Алросы". Голосовал в прошлом сентябре за "Кодекс корпоративного управления" и "Политику по противодействию взяточничеству и коррупции", не иначе.
Что такое РИК-финанс: это дочка РИК (Республиканской инвестиционной корпорации) Якутии. На которую много всего вылито в СМИ, но суть - это выведенный из бюджета инвестфонд республики Якутия. Созданный в том числе на бюджетные деньги (если я правильно понимаю нашу журналистику).
Причем журналистские расследования и скандалы были в адрес РИК, а по РИК-финанс аж уголовное дело (обыск в офисе был прошлой осенью, - и официальные лица негодовали: свое, похоже).
РИК продал "Алросе" Нижнеленское месторождение - по поводу которого Андреев произнес потрясающие всякого инвестора слова: он уверен, что это "совершенно окупаемый" актив. Когда безупречно интеллигентный профи вдруг начинает говорить не вполне по-русски, - это значит, он многое говорит одновременно, но про себя. Не вслух. Как Черномырдин. А с другой стороны, если профи не дает численных показаталей, - это не значит, у него их нет: есть. На то он профи.
Это значит, что вслух их назвать нельзя.
Бывает, дело житейское, - хотя надо "погуглить щчательно")
В июле прошлого года глава РИК Ефимов погиб при крушении вертолета. Вместе с первым вице-спикером парламента Якутии. Оба - тоже члены Набсовета "Алросы". Опасная работа, ага.
Хотя вертолеты в России, с другой стороны, падают, как бабушки у Хармса: модернизация-с.
А главное - непонятно, как РИК связан с "Алросой". Почему руководители и РИКа, и его дочки (РИК-финанс) контролируют "Алросу" через Наблюдательный совет.
Или так, левой ногой через правое плечо, осуществляется республиканский контроль за блокирующим пакетом акций и управление им?
А самое забавное дальше: вероятно, заранее понимая радужные перспективы РИК-финанс в рамках действующего Уголовного кодекса (пусть даже и отлиберализованного Медведевым по самое не могу), большая, головная РИК учреждает другую дочку, "чистую" - РИК+.
И деньги от продажи якутского пакета "Алросы" (17,6 млрд.руб., при регулярных доходах бюджета республики примерно в 70 млрд.) идут не в бюджет, а зависают в этой РИК+.
И президент Борисов - человек исключительно милый и доброжелательный, действительно душа-человек, - договаривается с президентом Путиным (который на никем не забытом фоне ЕБН смотрится еще лучше) о том, что Якутия получит не только причитающиеся ей ее собственные, но и федеральные доходы от приватизации "Алросы".
И нет исключения, что при сохранении нынешних "правил игры" они лягут в тот же самый РИК+...
То есть понятно?
"Алроса"-то из полностью закрытой, "секретной компании для своих" давно стала прозрачной. "На биржу вылезешь - еще не так раскорячишься", перефразируя слова командира эскадрильи из "Особенностей национальной охоты" при явлении коровы в бомболюке Ту-22М3.
А ее сиамский близнец - хозяйственный механизм республики Якутия - остался прежним.
И сейчас его начинает слегка потряхивать (для тех, кто этой зимой остался без северного завоза и вынужденно исполняет сейчас подвиг Соловецких юнг это, конечно, никакое не "слегка", а "на всю оставшуюся жизнь"), - а организм-то (если судить по составу Набсовета "Алросы") общий.
Но, поскольку других денег, кроме денег "Алросы" у Якутии, по большому счету, похоже нет, - компания должна оздоровить финансы республики. "Нравится, не нравится" - закон жанра: вопрос выживания.
А значит, с точки зрения крошечного акционера (вроде меня) все будет в порядке, хотя и с чуть большими приключениями, чем я предполагал.
Делягин назвал «хозяйственный механизм» Якутии закрытым
YAKUTIA.INFO. Известный экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, недавно приобретший акции «АЛРОСА», прокомментировал ситуацию с арестом гендиректора «РИК-Финанс». Напомним, Дмитрий Захаров был арестован по ходу обыска в собственной квартире. Как сообщает ИА «Регнум», арестованный дал «первые признательные показания в использовании компании для вывода государственных средств по прямому указанию руководства республики».
Делягин отмечает, что, директорства, г-н Захаров «голосовал в прошлом сентябре за "Кодекс корпоративного управления" и "Политику по противодействию взяточничеству и коррупции". Эксперт характеризует «Республиканскую инвестиционную компанию», дочкой которой является «РИК-Финанс», как выведенный из бюджета инвестфонд республики.
Делягину лично непонятно, что РИК связан с "Алросой". Почему именно руководители и РИКа, и его дочки (РИК-финанс) контролируют "АЛРОСА» через Наблюдательный совет. «Или так, левой ногой через правое плечо, осуществляется республиканский контроль за блокирующим пакетом акций и управление им?» - вопрошает экономист.
«А самое забавное дальше: вероятно, заранее понимая радужные перспективы РИК-финанс в рамках действующего Уголовного кодекса (пусть даже и отлиберализованного Медведевым по самое не могу), большая, головная РИК учреждает другую дочку, "чистую" - РИК+., - пишет Делягин. – И деньги от продажи якутского пакета "Алросы" (17,6 млрд.руб., при регулярных доходах бюджета республики примерно в 70 млрд.) идут не в бюджет, а зависают в этой РИК+. И президент Борисов - человек исключительно милый и доброжелательный, действительно душа-человек, - договаривается с президентом Путиным (который на никем не забытом фоне ЕБН смотрится еще лучше) о том, что Якутия получит не только причитающиеся ей ее собственные, но и федеральные доходы от приватизации "Алросы". И нет исключения, что при сохранении нынешних "правил игры" они лягут в тот же самый РИК+... То есть понятно?»
Сегодняшнюю «АЛРОСА» экономист характеризует как некогда закрытую, "секретную компанию для своих" , которая давно стала прозрачной. «А ее сиамский близнец - хозяйственный механизм республики Якутия - остался прежним, - считает эксперт. – И сейчас его начинает слегка потряхивать (для тех, кто этой зимой остался без северного завоза и вынужденно исполняет сейчас подвиг Соловецких юнг это, конечно, никакое не "слегка", а "на всю оставшуюся жизнь"), - а организм-то (если судить по составу Набсовета "Алросы") общий».
Вместе с тем он признает, что других денег у Якутии, кроме денег "АЛРОСА», по большому счету, нет. Значит, компания должна оздоровить финансы республики. «А значит, с точки зрения крошечного акционера (вроде меня) все будет в порядке, хотя и с чуть большими приключениями, чем я предполагал», - делает заключение эксперт.
